股票代码：600488          股票简称：天药股份            编号：2018-016


                    天津天药药业股份有限公司
                第七届监事会第二次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      天津天药药业股份有限公司第七届监事会第二次会议于
2018 年 3 月 12 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2018
年 3 月 2 日以书面和传真的方式送达公司各位监事。会议应参
加表决监事 5 人，实际表决监事 5 人。会议符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
      审议通过了关于变更募集资金投资项目并将募集资金用于
支付收购天津金耀药业有限公司部分现金对价的议案。
      公司本次终止“皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目”并
将募集资金用于支付收购天津金耀药业有限公司的部分现金对价没
有违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的
有关规定，符合公司实际发展的需要，有利于提高募集资金使用效
率，有利于公司的长远发展及规划，符合全体股东的利益。同意公
司变更上述募集资金投资项目并将募集资金用于支付收购天津金耀
药业有限公司的部分现金对价。
      表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
      特此公告。


                                  天津天药药业股份有限公司监事会
                                                 2018 年 3 月 12 日
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