天津天药药业股份有限公司
                                 2018 年第二次临时股东大会




      天津天药药业股份有限公司

      2018 年第二次临时股东大会

              会议资料




               2018 年 5 月




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                                      天津天药药业股份有限公司
                                         2018 年第二次临时股东大会




                      目     录

1.关于修订《公司章程》的议案 .......................... 1

2.关于提名姚克挺先生为董事候选人的议案 ................ 2
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                                                                  2018 年第二次临时股东大会


  天药股份 2018 年第二次临时股东大会会议议案之一



                        关于修订《公司章程》的议案

                   （2018 年 4 月 26 日第七届董事会第八次会议审议通过）

         公司根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司章程
  指引》的相关规定，结合本公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条
  款进行补充完善。
       《公司章程》的修订内容如下：
                 修订前                                        修订后
       第八条   董事长为公司的法定代表             第八条   董事长或总经理为公司的法定
人。                                         代表人。

       第一百三十六条    董事长不能履行职          第一百三十六条    董事长不能履行职权
权或者不履行职务的，由副董事长履行职 或者不履行职务的，由副董事长履行职务（公
务（公司有 2 位或 2 位以上副董事长的， 司有 2 位或 2 位以上副董事长的，由半数以
由半数以上董事共同推举的副董事长履行 上董事共同推举的副董事长履行职务）；副董
职务）；副董事长不能履行职务或者不履行 事长不能履行职务或者不履行职务的，由半
职务的，由半数以上董事共同推举 1 名董 数以上董事共同推举 1 名董事作为代理董事
事履行职务。                                 长履行职务。



         请各位股东审议。




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天药股份 2018 年第二次临时股东大会会议议案之二



          关于提名姚克挺先生为董事候选人的议案

                 （2018 年 4 月 26 日第七届董事会第八次会议审议通过）

     经公司控股股东天津药业集团有限公司推荐,提名姚克挺先生
为公司第七届董事会董事候选人。


姚克挺先生简历：
     姚克挺先生，1972 年生人，中共党员，大学本科，工程师。曾
任天津金耀氨基酸有限公司车间主任、制造部部长；天津金耀物流
有限公司运营总监；天津金耀药业有限公司总经理助理。现任公司
副总经理、天津市三隆化工有限公司董事长、天津金耀生物科技有
限公司董事。


      请各位股东审议。




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