天津天药药业股份有限公司
                                 2018 年第三次临时股东大会




      天津天药药业股份有限公司

      2018 年第三次临时股东大会

              会议资料




               2018 年 6 月




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                                             2018 年第三次临时股东大会




                          目     录

1.关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的议案 ...... 1

2.关于公司变更注册地址并修订《公司章程》相应条款的议案 .... 2
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                                                                2018 年第三次临时股东大会


天药股份 2018 年第三次临时股东大会会议议案之一



  关于向中国进出口银行天津分行申请综合授信额度的
                                       议案

                 （2018 年 5 月 30 日第七届董事会第九次会议审议通过）

      公司拟向中国进出口银行天津分行申请综合授信业务，金
额为人民币 38,500 万元整，期限为二年。天津药业集团有限公
司为该笔授信业务提供担保，并承担连带保证责任。


      请各位股东审议。




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                                                                  2018 年第三次临时股东大会


  天药股份 2018 年第三次临时股东大会会议议案之二



  关于公司变更注册地址并修订《公司章程》相应条款的
                                         议案

                   （2018 年 5 月 30 日第七届董事会第九次会议审议通过）

         一、变更注册地址
         由于公司主要经营地在天津开发区西区金耀生物工业园，
  变更注册地址更有利于公司的发展需要，现拟将公司注册地址
  由“天津市南开区新技术产业园区华苑产业区物华道 2 号 A 座
  2-09 室”变更为“天津开发区西区新业九街 19 号”。
         本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
         二、修订公司章程情况
         根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司
  章程指引》的相关规定，鉴于公司注册地址变更并应工商登记
  机关相关要求，现拟对《公司章程》的相应条款进行修订如下：

                修订前                                         修订后
第五条   公司住所：天津市南开区新技术 第五条          公司住所：天津开发区西区新业九
产业园区华苑产业区物华道 2 号 A 座 2-09 街 19 号，邮政编码：300462。
室，邮政编码：300384。



         请各位股东审议。




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