天津天药药业股份有限公司
                                 2018 年第四次临时股东大会




      天津天药药业股份有限公司

      2018 年第四次临时股东大会

              会议资料




               2018 年 9 月




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                                            2018 年第四次临时股东大会




                         目     录

   1.关于继续聘请中审华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构

的议案 ................................................... 1

   2.关于向招商银行天津分行申请增加综合授信额度的议案 .... 2
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                                                                2018 年第四次临时股东大会


天药股份 2018 年第四次临时股东大会会议议案之一

   关于继续聘请中审华会计师事务所为公司 2018 年度
                               审计机构的议案
                 （2018 年 8 月 29 日第七届董事会第十次会议审议通过）


    中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审华
事务所”）管理总部设在北京，机构注册地为天津，并且还在山
西、辽宁、上海、安徽、江西、山东、河南、湖南、广州、广
西、深圳、四川、陕西、甘肃、新疆等地区设立了分所。中审
华事务所拥有一支高素质的专业团队，现拥有专业人员 1500
余人，绝大多数具有大学本科以上学历，其中：中国注册会计
师 690 余名，注册资产评估师 70 余名，注册造价工程师 50 余
名，注册税务师 30 余名。
    中审华事务所有审计、资产评估、管理咨询、税务咨询、
工程造价咨询等五大业务板块，同时经国家有关部门批准拥有
证券期货相关业务审计资格、证券期货相关业务资产评估资格、
国有大型企业审计资格、金融企业审计资格、工程造价甲级资
格、房地产土地评估资格等。
    自公司成立以来中审华事务所一直为本公司提供审计、咨
询等服务，有着良好的合作基础, 对本公司的情况比较了解，并
本着独立、客观、公正的原则为公司提供服务，具有丰富的审
计经验和专业知识；中审华事务所在担任公司 2017 年年度审计
工作过程中，坚持独立审计的原则和立场，勤勉尽责，切实地
履行了审计机构的职责。现拟续聘中审华事务所为公司 2018
年度财务审计机构和内控审计机构。
    经双方初步沟通，2018 年度审计费用预计为财务审计费 63
万元、内控审计费 40 万元。


      请各位股东审议。


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天药股份 2018 年第四次临时股东大会会议议案之二



关于向招商银行天津分行申请增加综合授信额度的议案

                 （2018 年 8 月 29 日第七届董事会第十次会议审议通过）




      公司拟向招商银行天津分行申请增加综合授信业务，金额
为人民币叁仟万元整，到期日为 2019 年 3 月，该笔综合授信业
务担保方式为信用方式。公司于 2018 年 1 月 18 日第七届董事
会第三次会议审议通过了《关于向招商银行天津分行申请综合
授信额度的议案》，金额为人民币贰亿元整，截至目前，公司向
招商银行天津分行的综合授信额度累计为贰亿叁仟万元整。


      请各位股东审议。




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