股票代码：600488          股票简称：天药股份            编号：2018-055


                    天津天药药业股份有限公司
                第七届监事会第六次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事
会第六次会议于 2018 年 9 月 10 日以通讯表决的方式召开。本
次会议的通知已于 2018 年 9 月 3 日以书面和传真的方式送达
公司各位监事。会议应参加表决监事 3 人，实际表决监事 3 人,
会议由全体监事共同推举张国娟女士主持。会议符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
    审议通过了关于部分监事变更的议案。
    翟娈女士因工作调整，辞去公司监事会主席、监事职务。
监事会对翟娈女士担任监事会主席、监事期间勤勉尽职的工作
以及为公司发展做出的卓越贡献表示衷心的感谢。
    监事会提名张政欣女士、孙亮先生为公司第七届监事会监
事候选人，任期至本届监事会届满日止。为了保证监事会工作
的高效运行，全体监事共同推举监事张国娟女士代为履行监事
会主席职责。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议
案尚需提交公司股东大会审议。



      特此公告。

                                  天津天药药业股份有限公司监事会
                                              2018 年 9 月 10 日


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附件：


                     监事候选人简历

      1、张政欣，女，1973 年生人，中共党员，本科学历，高
级政工师。曾任天津金耀药业有限公司经理办公室副主任；天
津金耀药业有限公司党群工作部部长、工会副主席、党委委员；
天津天药医药科技有限公司行政部副部长。现任天津金耀集团
有限公司工会副主席、天津药业集团有限公司工会副主席。
      2、孙亮，男，1974 年生人，中共党员，本科学历，高级
工程师。曾任天津药业研究院有限公司合成室技术员；天津药
业研究院有限公司高级技术员；天津药业集团有限公司知识产
权部副部长；天津药业集团有限公司科技质量部副部长；公司
监事。现任天津药业集团有限公司质量技术总监。




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