证券代码：600488        股票简称：天药股份         编号：2018-070

                  天津天药药业股份有限公司
             第七届董事会第十四次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第十四次会议于 2018 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开。
本次会议的通知已于 2018 年 11 月 5 日以书面和传真的方式送
达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事张杰先生主持。
会议应参加表决董事 9 人，关联董事回避了表决，实际表决董事
6 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，决议如下：
    1.审议通过了关于公司与天津药业研究院有限公司日常关
联交易的议案。
    为进一步增强公司的技术创新能力和成果转化能力，提高企
业的经济效益和市场竞争力，公司与天津药业研究院有限公司签
署《技术服务框架协议》，委托天津药业研究院有限公司围绕甾
体药物和氨基酸创新工艺研发、生物转化技术、药物晶型研究、
药物杂质研究与制备、微粉化工艺研究、制剂药代前期研究、一
致性评价、国际化 DMF（Drug Master File，药品主文件）项目、
客户文件答复等方面开展研发工作。本议案涉及关联交易事项，



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关联董事李静女士、袁跃华先生、张杰先生回避了表决，非关联
董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                           天津天药药业股份有限公司董事会
                                       2018 年 11 月 14 日




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