股票代码：600488          股票简称：天药股份            编号：2018-074


                    天津天药药业股份有限公司
                第七届监事会第九次会议决议公告


      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第

九次会议于 2018 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。本次会议的

通知已于 2018 年 11 月 28 日以书面和传真的方式送达公司各位监

事。会议应参加表决监事 5 人，实际表决监事 5 人, 会议由监事会

主席张政欣女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议决议如下：

      1.审议通过了关于控股子公司股东部分承诺事项履行期限延期

的议案。

      公司控股子公司天津金耀药业有限公司股东天津药业集团有限

公司、广州德福股权投资基金合伙企业（有限合伙）、GL Biotech HK

Investment Limited对部分原承诺事项履行期限延期,针对此项议

案，监事会认为，本次控股子公司股东部分承诺事项履行期限延期

符合中国证监会《上市公司监管指引第四号——上市公司实际控制

人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的相关规定，

该承诺延期事项的审议、决策程序符合《公司法》、《上海证券交易

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所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在

损害上市公司及中小股东利益的情形。关联监事张政欣女士、张国

娟女士、孙亮先生回避了表决，该议案尚需提交公司股东大会审议。

      表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
      2.审议通过了关于修订《公司章程》的议案。

      公司根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公司

章程指引》的相关规定，结合本公司的实际情况，拟对《公司章程》

部分条款进行补充完善，该议案尚需提交公司股东大会以特别决议

方式审议。

      表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。




      特此公告。




                               天津天药药业股份有限公司监事会

                                            2018 年 12 月 6 日




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