证券代码：600488        股票简称：天药股份         编号：2018-073

                  天津天药药业股份有限公司
             第七届董事会第十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第十五次会议于 2018 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开。
本次会议的通知已于 2018 年 11 月 28 日以书面和传真的方式送
达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事张杰先生主持。
会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议如下：
    1.审议通过了关于控股子公司股东部分承诺事项履行期限
延期的议案。
    公司控股子公司天津金耀药业有限公司股东天津药业集团
有限公司、广州德福股权投资基金合伙企业（有限合伙）、GL
Biotech HK Investment Limited对部分原承诺事项履行期限延期，
关联董事李静女士、袁跃华先生回避了表决，非关联董事参与表
决，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
    表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    2.审议通过了关于修订《公司章程》的议案。



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      公司根据《中华人民共和国公司法》和中国证监会《上市公
司章程指引》的相关规定，结合本公司的实际情况，拟对《公司
章程》部分条款进行补充完善，该议案尚需提交公司股东大会以
特别决议方式审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
      表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
      3.审议通过了关于申请贷款授信额度的议案。
      公司及子公司拟申请 25.60 亿元贷款授信额度，并提请
股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在授信
额度内办理贷款等具体业务。明细如下：
                                            授信额度
编号                 银行名称                             期限
                                            （亿元）
         天津农村商业银行股份有限公司东丽
  1                                           4.00        1年
                     中心支行
  2       交通银行股份有限公司天津市分行      3.00        1年

  3      中国银行股份有限公司天津滨海分行     3.00        1年

  4        招商银行股份有限公司天津分行       2.60        1年
         上海浦东发展银行股份有限公司天津
  5                                           2.55        1年
                       分行
  6      中国民生银行股份有限公司天津分行     2.50        1年

  7        兴业银行股份有限公司天津分行       2.00        1年

  8        渤海银行股份有限公司天津分行       2.00        1年

  9                国家开发银行               2.00        1年



                                2
 10        中信银行股份有限公司天津分行        1.95       1年

                       合计                   25.60

      该议案尚需提交公司股东大会审议。
      表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
      4、审议通过了公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会
的议案。
      《天津天药药业股份有限公司关于召开 2018 年第六次临时
股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
      表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


      特此公告。




                              天津天药药业股份有限公司董事会
                                           2018 年 12 月 6 日




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