证券代码：600488        股票简称：天药股份         编号：2019-002

                  天津天药药业股份有限公司
             第七届董事会第十六次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十六次会议于 2019 年 3 月 13 日以通讯表决的方式召开。
本次会议的通知已于 2019 年 3 月 4 日以书面和传真的方式送达
公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，实
际表决董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定，决议如下：
    1.审议通过了关于公司与天津药业研究院有限公司关联交
易的议案。
    为了进一步增强公司在原料药和制剂方面的技术实力，提高
公司的经济效益和市场竞争力，公司与天津药业研究院有限公司
签署 YL00001、YL00002、YL00003、YL00004、YL00005、YL00006、
ZJ00001、ZJ00002 项目《技术开发（委托）合同》。本议案涉及
关联交易事项，关联董事李静女士、袁跃华先生、张杰先生回避
了表决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



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    2.审议通过了关于公司与北京华众恩康医药技术有限公司
关联交易的议案。
    为了进一步增强公司在原料药方面的技术实力，提高公司的
经济效益和市场竞争力，公司与北京华众恩康医药技术有限公司
签署 YL00007 项目《技术开发（委托）合同》。本议案涉及关联
交易事项，关联董事李静女士、袁跃华先生、张杰先生回避了表
决，非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）公告。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                           天津天药药业股份有限公司董事会
                                          2019 年 3 月 13 日




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