天药股份:第七届董事会第十七次会议决议公告2019-03-28
证券代码:600488 股票简称:天药股份 编号:2019-005
天津天药药业股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第十七次会议于 2019 年 3 月 26 日上午 10 时在公司办公楼会议室以
现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的通知已于 2019 年 3
月 15 日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。
会议由董事张杰先生主持。会议应参加表决董事 9 人,实际表决董
事 9 人,董事李静女士、独立董事万国华先生、独立董事俞雄先生
以通讯方式参加表决,公司监事及部分高管人员列席了会议。会议
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,决议
如下:
1. 审议通过《2018 年度总经理工作报告》
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
2. 审议通过《2018 年度董事会工作报告》
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。本议案
需提交公司股东大会审议。
3. 审议通过《2018 年度财务决算草案》
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。本议案
需提交公司股东大会审议。
4. 审议通过《2018 年度利润分配预案》
经中审华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司 2018
年度实现净利润 104,719,511.76 元。按《公司章程》有关规定,提
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取 10%的法定盈余公积金 10,471,951.18 元,加期初未分配利润
746,623,835.73 元,减去本年已分配 2017 年现金股利 39,307,920.48
元,累计可供全体股东分配的利润为 801,563,475.83 元。
公司董事会拟定的本次利润分配预案为:拟以 2018 年度利润分
配股权登记日的总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利
0.56 元(含税),派发现金红利总额为 61,145,654.08 元,剩余
740,417,821.75 元结转以后年度分配。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。本议案
需提交公司股东大会审议。
5. 审议通过《2018 年年度报告》及其摘要
年报全文和摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议
通过。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。本议案
需提交公司股东大会审议。
6. 审议通过《2018 年度社会责任报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
7. 审议通过《2018 年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。此议案在
提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
8. 审议通过关于 2018 年度经营团队年薪结算的议案
此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会薪酬委员会审议
通过。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
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9. 审议通过关于 2018 年会计政策变更的议案
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
公告。此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审
议通过。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
10. 审议通过《 2019 年度经营计划草案》
此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会战略委员会审议
通过。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
11. 审议通过关于金耀药业 2018 年度业绩承诺完成情况的议
案
此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议
通过。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
12. 审议通过《2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》
此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议
通过。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
13. 审议通过《2018 年度独立董事述职报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
14. 审议通过关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案
此议案在提交董事会审议前,已经公司董事会审计委员会审议
通过。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露
的公告。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。本议案
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需提交公司股东大会审议。
15. 审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告》
具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的
公告。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
16. 审议通过《2018 年度关联交易执行报告》
公司 2018 年度各项关联交易严格履行决策程序并及时披露,不
存在损害中小股东利益的情形。此议案在提交董事会审议前,已经
公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
17. 审议通过关于公司与天津药业集团有限公司共同对天津
金耀生物科技有限公司增资的关联交易议案
本议案涉及关联交易,关联董事李静女士、袁跃华先生、张杰
先生回避表决,非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 同日披露的公告。
表决结果:同意【6】票,反对【0】票,弃权【0】票。本议案
需提交公司股东大会审议。
18. 审议通过关于公司与天津市医药集团有限公司下属公司
2019 年日常关联交易预计的议案。
本议案涉及关联交易事项,关联董事李静女士、袁跃华先生、
张杰先生回避表决,非关联董事参与表决。具体内容详见上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)公告。
表决结果:同意票【6】票,反对票【0】票,弃权票【0】票。
本项议案需提交公司股东大会审议。
19. 审议通过关于召开 2018 年年度股东大会的议案
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《2018 年年度股东大会召开通知》具体内容详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 同日披露的公告。
表决结果:同意【9】票,反对【0】票,弃权【0】票。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2019 年 3 月 26 日
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