证券代码：600488           股票简称：天药股份          编号：2019-008



                    天津天药药业股份有限公司
               关于续聘 2019 年度审计机构的公告
      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月
26日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了关于续聘中审华会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案，该
议 案已经董事会审计委员会审议通过。
      中审华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018 年年度
审计工作过程中，坚持独立审计的原则和立场，勤勉尽责，切实地履
行了审计机构的职责。公司拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，并提请公司股
东大会审议。
      公司独立董事发表独立意见如下：
      鉴于中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有规模大、执业质
量高、业务能力强等特点，具有大量上市公司审计工作经验，能够充
分胜任公司的审计工作，因此同意公司续聘该所作为公司 2019年度
财务审计机构和内控审计机构。
      特此公告。




                                     天津天药药业股份有限公司董事会
                                                      2019 年 3 月 26 日

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