股票代码：600488          股票简称：天药股份          编号：2019-015

                    天津天药药业股份有限公司
               第七届监事会第十一次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会
第十一次会议于2019年4月26日以通讯表决的方式召开，会议通知已
于2019年4月16日以电子邮件及传真的方式送达公司5名监事。会议应
参加表决监事5人，实际表决监事5人。会议符合《中华人民共和国公
司法》和《公司章程》的有关规定。经过审议，与会监事一致通过以
下议案：
       一、审议通过了公司《2019 年第一季度报告》及其正文
      监事会认为：
      1、公司2019年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定；
      2、公司2019年第一季度报告真实、准确、完整地反映了公司财
务状况和经营成果；
      3、未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的人员有违反保
密规定的行为。
      具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
      表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       二、审议通过了关于会计政策变更的议案
      公司本次会计政策变更是根据财政部发布的会计准则进行的合
理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及
1/2
股东利益的情形。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
      表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      特此公告。




                               天津天药药业股份有限公司监事会
                                             2019 年 4 月 26 日




2/2