证券代码：600488          股票简称：天药股份         编号：2019-019

                  天津天药药业股份有限公司
             第七届董事会第十九次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第十九次会议于 2019 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开。
本次会议的通知已于 2019 年 4 月 30 日以电子邮件及传真的方式
送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事 9 人，
实际表决董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》的有关规定，决议如下：
     1.审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
    根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》
（2019 年修订）的相关规定，结合本公司的实际情况，拟对《公
司章程》部分条款进行修订完善，该议案尚需提交公司股东大会
以特别决议方式审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     2.审议通过了公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的
议案。
    《天津天药药业股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时
股东大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。


                               天津天药药业股份有限公司董事会
                                                 2019 年 5 月 10 日
                                  1