股票代码：600488          股票简称：天药股份          编号：2019-020

                    天津天药药业股份有限公司
               第七届监事会第十二次会议决议公告
      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监
事会第十二次会议于 2019 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开，
会议通知已于 2019 年 4 月 30 日以电子邮件及传真的方式送达公
司 5 名监事。会议应参加表决监事 5 人，实际表决监事 5 人。会
议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经过审议，与会监事一致通过以下议案：
       审议通过了关于修订《公司章程》的议案
       根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》
（2019 年修订）的相关规定，结合本公司的实际情况，拟对《公
司章程》部分条款进行修订完善，该议案尚需提交公司股东大会
以特别决议方式审议，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
       表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


        特此公告。




                                 天津天药药业股份有限公司监事会
                                                  2019 年 5 月 10 日

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