证券代码：600488          股票简称：天药股份         编号：2019-026

                  天津天药药业股份有限公司
           第七届董事会第二十一次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第二十一次会议于 2019 年 6 月 26 日以通讯表决的方式召
开。本次会议的通知已于 2019 年 6 月 17 日以电子邮件及传真的
方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议应参加表决董事
9 人，实际表决董事 9 人。会议符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，决议如下：
     1.审议通过了关于子公司天津金耀药业有限公司物流智能
化提升改造项目的议案。
    子公司天津金耀药业有限公司（以下简称“金耀药业”）为
了进一步提高生产效率，满足物流运输及销售需求，同时为响应
国家智慧物流、智能科技等政策，拟购置物流机器人、自动仓储
设施、自动分拣设备等智能装备提高物流效率。该项目投资约
1740 万元，由金耀药业自筹解决。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
     2.审议通过了关于子公司金耀药业西林瓶注射液生产线项
目的议案。
    为了配合公司产品结构升级，进一步完善制剂产品布局，金
耀药业拟新建一条西林瓶注射液生产线，从而保证新产品的报批
及投产，增强公司制剂业务的整体实力。该项目投资约 6470 万
元，由金耀药业自筹解决。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
                                  1
    3.审议通过了关于公司合成车间自动化升级改造项目的议
案。
    为了满足公司发展的需要，进一步提高生产自动化水平，公
司拟对现有合成车间实施改造，通过合理设置生产工序、选用自
动化设备，建设高效节能环保的自动化生产车间，进一步提升公
司的核心竞争力。具体内容详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 同日披露的公告。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    4.审议通过了关于公司与津药瑞达（许昌）生物科技有限公
司日常关联交易的议案。
    为了进一步优化购销渠道，降低采购成本，公司拟与津药瑞
达（许昌）生物科技有限公司签订《框架购销协议》，协议有效
期为一年，交易额不超过人民币贰仟万元。该议案涉及关联交易，
关联董事李静女士、袁跃华先生、张杰先生回避了表决。具体内
容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的公告。
    表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    特此公告。




                          天津天药药业股份有限公司董事会
                                          2019 年 6 月 26 日




                            2