股票代码：600488            股票简称：天药股份           编号：2019-039


                     天津天药药业股份有限公司
                第七届监事会第十五次会议决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       天津天药药业股份有限公司第七届监事会第十五次会议于
2019 年 8 月 26 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于
2019 年 8 月 17 日以书面和传真的方式送达公司各位监事。会议
应参加表决监事 5 人，实际表决监事 5 人。会议符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议如下：
       一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告》及其摘要。
      具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公
告。
      表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
       二、审议通过了《天津天药药业股份有限公司限制性股票
激励计划（草案修订稿）》及其摘要。
      监事会经讨论审议，通过了《天津天药药业股份有限公司
限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称“激励计划”）
及其摘要，认为：本次激励计划内容符合相关法律、法规和规
范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发
展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
      表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      此议案尚需经有审批权限的国有资产出资人审核通过后，
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提交公司股东大会审议。
      三、审议通过了《天津天药药业股份有限公司限制性股票
激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
      监事会经讨论审议，认为：《天津天药药业股份有限公司限
制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》符合相关法律、
法规和规范性文件以及《公司章程》、《天津天药药业股份有限
公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的规定，考
核管理办法坚持了公平、公正、公开的原则。
      表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      此议案尚需经有审批权限的国有资产出资人审核通过后，
提交公司股东大会审议。
      四、审议通过了关于核实天津天药药业股份有限公司限制
性股票激励计划激励对象名单的议案。
      经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：
      1、列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员
具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及
《公司章程》规定的任职资格。
      2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条
规定，且不存在不得成为激励对象的下列情形：
      （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
      （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不
适当人选；
      （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及
其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
      （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的；

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      （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
      （6）中国证监会认定的其他情形。
      3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司
股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件。本激励计划
的激励对象不包括公司监事、独立董事；单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与
本激励计划。
      综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律
所规定的条件，其作为本次限制性股票激励计划的激励对象合
法、有效。
      表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。


      特此公告。




                              天津天药药业股份有限公司监事会
                                          2019 年 8 月 27 日




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