意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

天药股份:第七届董事会第二十五次会议决议公告2019-10-30  

						证券代码:600488        股票简称:天药股份         编号:2019-047

                  天津天药药业股份有限公司
           第七届董事会第二十五次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    天津天药药业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
二十五次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会
议的通知已于 2019 年 10 月 18 日以书面和传真的方式送达公司各位
董事、监事和高管人员。会议由董事长张杰先生主持。会议应参加表
决董事 8 人,实际表决董事 8 人。会议符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定,决议如下:
    1.审议通过了公司《2019 年第三季度报告》。
    具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露
的公告。
    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    2.审议通过了《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划
(草案二次修订稿)》及其摘要。
    《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订
稿)》及其摘要于 2019 年 8 月 26 日经第七届董事会第二十三次会议
审议通过,并于 2019 年 9 月 30 日收到天津市医药集团有限公司《关
于同意天药药业股权激励方案的批复》(津医药人力﹝2019﹞17 号,
以下简称“本次批复”)。根据本次批复要求,公司拟定了《天津天药
药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案二次修订稿)》及其摘
要。


                                  1
    公司董事张杰、李静、袁跃华、姚克挺、王立峰属于本次限制性
股票激励计划激励对象,为关联董事,回避表决此议案。公司独立董
事万国华、周晓苏、俞雄对本议案发表了独立意见。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    3.审议通过了《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划
实施考核管理办法(二次修订稿)》。
    《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管
理办法(修订稿)》于 2019 年 8 月 26 日经第七届董事会第二十三次
会议审议通过。根据本次批复要求,公司制订了《天津天药药业股份
有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》。
    公司董事张杰、李静、袁跃华、姚克挺、王立峰属于本次限制性
股票激励计划激励对象,为关联董事,回避表决此议案。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    4.审议通过了关于变更公司董事的议案。
    公司董事任石岩先生因工作变动原因,申请辞去公司第七届董事
会董事职务。任石岩先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽
责,公司董事会对任石岩先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心
的感谢。公司董事会提名杨福祯先生为公司第七届董事会董事候选人,
任期至本届董事会届满日止。具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)同日披露的公告。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


                               2
    5.审议通过了关于变更公司高级管理人员的议案。
    公司财务总监任石岩先生因工作变动原因,申请辞去公司财务总
监职务,辞职后不再担任公司任何职务。任石岩先生在担任公司财务
总监职务期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会对任石岩先生在任职
期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。经总经理杨福祯先生提名,
聘任郑秀春女士为公司财务总监。具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)同日披露的公告。
    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    6.审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
    为进一步规范公司治理结构,结合公司实际情况,拟对《公司章
程》部分条款进行修订完善,具体内容详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)同日披露的公告。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
    7.审议通过了公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案。
    《天津天药药业股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东
大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
同日披露的公告。
    表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    特此公告。



                               天津天药药业股份有限公司董事会

                                             2019 年 10 月 29 日



                              3