天药股份：第七届董事会第二十五次会议决议公告2019-10-30
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2019-047
天津天药药业股份有限公司
第七届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
二十五次会议于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。本次会
议的通知已于 2019 年 10 月 18 日以书面和传真的方式送达公司各位
董事、监事和高管人员。会议由董事长张杰先生主持。会议应参加表
决董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的有关规定，决议如下：
1.审议通过了公司《2019 年第三季度报告》。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露
的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
2.审议通过了《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划
（草案二次修订稿）》及其摘要。
《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订
稿）》及其摘要于 2019 年 8 月 26 日经第七届董事会第二十三次会议
审议通过，并于 2019 年 9 月 30 日收到天津市医药集团有限公司《关
于同意天药药业股权激励方案的批复》（津医药人力﹝2019﹞17 号，
以下简称“本次批复”）。根据本次批复要求，公司拟定了《天津天药
药业股份有限公司限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》及其摘
要。
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公司董事张杰、李静、袁跃华、姚克挺、王立峰属于本次限制性
股票激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。公司独立董
事万国华、周晓苏、俞雄对本议案发表了独立意见。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3.审议通过了《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划
实施考核管理办法（二次修订稿）》。
《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管
理办法（修订稿）》于 2019 年 8 月 26 日经第七届董事会第二十三次
会议审议通过。根据本次批复要求，公司制订了《天津天药药业股份
有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法（二次修订稿）》。
公司董事张杰、李静、袁跃华、姚克挺、王立峰属于本次限制性
股票激励计划激励对象，为关联董事，回避表决此议案。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4.审议通过了关于变更公司董事的议案。
公司董事任石岩先生因工作变动原因，申请辞去公司第七届董事
会董事职务。任石岩先生在担任公司董事职务期间恪尽职守、勤勉尽
责，公司董事会对任石岩先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心
的感谢。公司董事会提名杨福祯先生为公司第七届董事会董事候选人，
任期至本届董事会届满日止。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
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5.审议通过了关于变更公司高级管理人员的议案。
公司财务总监任石岩先生因工作变动原因，申请辞去公司财务总
监职务，辞职后不再担任公司任何职务。任石岩先生在担任公司财务
总监职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对任石岩先生在任职
期间为公司做出的贡献表示衷心的感谢。经总经理杨福祯先生提名，
聘任郑秀春女士为公司财务总监。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
6.审议通过了关于修订《公司章程》的议案。
为进一步规范公司治理结构，结合公司实际情况，拟对《公司章
程》部分条款进行修订完善，具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）同日披露的公告。
此议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
7.审议通过了公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案。
《天津天药药业股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东
大会的通知》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同日披露的公告。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2019 年 10 月 29 日
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