天药股份:2019年第三次临时股东大会会议资料2019-11-06
天津天药药业股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会
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会议资料
2019 年 11 月
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目 录
1.《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案二次修
订稿)》及其摘要 ............................................................................. 3
2.《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划考核管理办法
(二次修订稿)》 ............................................................................. 4
3.关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关
事宜的议案........................................................................................ 5
4.关于修订《公司章程》的议案 .......................................................... 7
5.关于选举董事的议案 .......................................................................... 8
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天药股份 2019 年第三次临时股东大会会议议案之一
《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划
(草案二次修订稿)》及其摘要
(已经 2019 年 10 月 29 日第七届董事会第 25 次会议和第七届监事会第 16 次会议审议通过)
为进一步完善公司法人治理结构,健全公司中长期激励约束机制,
使核心员工利益与公司、股东的长远发展更紧密地结合,充分调动骨
干员工的积极性和创造性,实现公司和股东价值最大化,公司根据相
关法律、法规拟定了《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计
划(草案修订稿)》及其摘要,于 2019 年 8 月 26 日经第七届董事会
第二十三次会议审议通过,并于 2019 年 9 月 30 日收到天津市医药集
团有限公司《关于同意天药药业股权激励方案的批复》(津医药人力
﹝2019﹞17 号,以下简称“本次批复”)。根据本次批复要求,公司
拟定了《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划(草案二次
修订稿)》及其摘要。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日披露
在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)的公告。
该议案为特别决议议案,请各位股东审议。
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天药股份 2019 年第三次临时股东大会会议议案之二
《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划
考核管理办法(二次修订稿)》
(已经 2019 年 10 月 29 日第七届董事会第 25 次会议和第七届监事会第 16 次会议审议通过)
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施,确保公司发展战略
和经营目标的实现,根据相关法律、法规和规范性文件以及《公司章
程》、公司限制性股票激励计划的相关规定,并结合公司的实际情况,
制订了《天津天药药业股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管
理办法(修订稿)》,于 2019 年 8 月 26 日经第七届董事会第二十三次
会议审议通过。根据本次批复要求,公司制订了《天津天药药业股份
有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法(二次修订稿)》。具
体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日披露在《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
该议案为特别决议议案,请各位股东审议。
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天药股份 2019 年第三次临时股东大会会议议案之三
关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票
激励计划相关事宜的议案
(已经 2019 年 8 月 26 日第七届董事会第 23 次会议审议通过)
为保证公司限制性股票激励计划的顺利实施,公司董事会提请股
东大会授权董事会办理实施激励计划的以下事宜:
(1)授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日;
(2)授权董事会按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性
股票的授予数量和授予价格进行相应的调整;
(3)授权董事会在授予日后为符合条件的激励对象办理获授限
制性股票的全部事宜;
(4)授权董事会对激励对象的解锁资格和解锁条件进行审查确
认;
(5)授权董事会按照限制性股票激励计划的规定,为符合条件
的激励对象办理解锁的全部事宜;
(6)授权董事会在激励对象出现限制性股票激励计划中列明的
限制性股票激励计划的变更、终止情况时,回购注销激励对象尚未解
锁的限制性股票;
(7)授权董事会在公司发生了派发现金红利、送红股、公积金
转增股本或配股等影响公司总股本数量或公司股票价格应进行除权、
除息处理的情况时,按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股
票的回购数量和回购价格做相应的调整;
(8)授权董事会办理实施限制性股票激励计划所必需的全部手
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续,包括但不限于向证券交易所提出申请、向登记结算公司申请办理
有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登
记等;
(9)授权董事会办理实施限制性股票激励计划所需的其他必要
事宜。
该议案为特别决议议案,请各位股东审议。
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天药股份 2019 年第三次临时股东大会会议议案之四
关于修订《公司章程》的议案
(已经 2019 年 10 月 29 日第七届董事会第 25 次会议和第七届监事会第 16 次会议审议通过)
为进一步规范公司治理结构,结合公司实际情况,拟对《公司章
程》部分条款进行修订完善,内容如下:
修订前 修订后
第八条 董事长或总经理为公司的法定 第八条 董事长为公司的法定代
代表人。 表人。
该议案为特别决议议案,请各位股东审议。
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天药股份 2019 年第三次临时股东大会会议议案之五
关于选举董事的议案
(已经 2019 年 10 月 29 日第七届董事会第 25 次会议审议通过)
董事会提名杨福祯先生为公司第七届董事会董事候选人,任期至
本届董事会届满日止。董事候选人简历如下:
杨福祯,男,1968 年生人,中共党员,大学本科,高级工程师。
历任天津市中央药业有限公司研究所所长;天津中新药业集团股份有
限公司新新制药厂总工程师、厂长;天津市中央药业有限公司副总经
理;天津中新药业集团股份有限公司投资发展部副部长;天津市医药
集团有限公司生产运行部部长。现任公司总经理。
请各位股东审议。
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