证券代码：600489          股票简称：中金黄金            公告编号：2017-018



                   中金黄金股份有限公司
             第六届董事会第五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第五次会议通知于
2017年10月25日以邮件和送达方式发出，会议于2017年10月30日在北京以通讯表
决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》及《公司
章程》的相关规定。

     二、董事会会议审议情况
     经会议有效审议表决形成决议如下：
     （一）通过了《公司2017年第三季度报告》。表决结果：赞成9票，反对0
票，弃权0票，通过率100%。
     （二）通过了《关于公司高级管理人员薪酬标准的议案》。表决结果：赞成
9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。
     （三）通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。表决结果：赞成9票，反
对0票，弃权0票，通过率100%。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

    特此公告。


                                               中金黄金股份有限公司董事会
                                                     2017 年 10 月 31 日




                                    1