证券代码：600489             证券简称：中金黄金          公告编号：2018-007



                        中金黄金股份有限公司
             关于召开 2017 年年度股东大会的通知


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       重要内容提示：
          股东大会召开日期：2018年6月28日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、      召开会议的基本情况
(一)      股东大会类型和届次
          2017 年年度股东大会
(二)      股东大会召集人：董事会
(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2018 年 6 月 28 日      14 点 00 分
   召开地点：北京市东城区安外大街 9 号
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 28 日
                          至 2018 年 6 月 28 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)    融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

        涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
   的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
   有关规定执行。


二、    会议审议事项
   本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                         投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       2017 年度董事会工作报告                               √
2       2017 年度监事会工作报告                               √
3       2017 年度独立董事述职报告                             √
4       2017 年度财务决算报告                                 √
5       2017 年度利润分配方案                                 √
6       《2017 年年度报告》及其摘要                           √
7       2018 年预计日常关联交易议案                           √
8       关于聘请会计师事务所的议案                            √
9       关于修订公司章程的议案                                √
10      关于制定公司未来三年（2018-2020 年）股东分红          √
        回报规划的议案
11      关于公司为嵩县金牛有限责任公司提供贷款担保            √
        的议案
12      关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司            √
        提供贷款担保的议案
13      关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司提            √
        供贷款担保的议案
14      关于申请注册、发行短期融资券等有关债券的议案          √
15      关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次            √
        各种债券注册并分期发行相关事宜的议案
16      关于调整独立董事津贴的议案                            √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案将于近期在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露。
2、 特别决议议案：9、10
3、 对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7
   应回避表决的关联股东名称：中国黄金集团有限公司


三、      股东大会投票注意事项
   (一)      本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
          的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
          进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
          行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
          份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)      股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
          其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
          投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
          先股均已分别投出同一意见的表决票。
   (三)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
          的，以第一次投票结果为准。
   (四)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、      会议出席对象
(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别          股票代码      股票简称           股权登记日
         Ａ股             600489       中金黄金            2018/6/20
(二)      公司董事、监事和高级管理人员。
(三)      公司聘请的律师。
(四)      其他人员
五、      会议登记方法
       （一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由
法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到
公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印
件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登
记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托
代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、
委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记。
    （二）登记时间：2018 年 6 月 25 日。
    （三）登记联络方式：
    电     话：（010）56353905
    传     真：（010）56353910
    通讯地址：北京市东城区安外大街 9 号
    邮     编：100011
联 系 人：应 雯      姜杉
六、     其他事项
本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理。


特此公告。


                                           中金黄金股份有限公司董事会
                                                   2018 年 6 月 8 日


附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书


                         授权委托书

中金黄金股份有限公司：

       兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 6 月 28 日
召开的贵公司 2017 年年度股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人股东帐户号：




序号   非累积投票议案名称                 同意      反对     弃权

1      2017 年度董事会工作报告

2      2017 年度监事会工作报告

3      2017 年度独立董事述职报告

4      2017 年度财务决算报告

5      2017 年度利润分配方案

6      《2017 年年度报告》及其摘要

7      2018 年预计日常关联交易议案

8      关于聘请会计师事务所的议案

9      关于修订公司章程的议案

10     关于制定公司未来三年（2018-2020
       年）股东分红回报规划的议案

11     关于公司为嵩县金牛有限责任公司提
         供贷款担保的议案

12       关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有
         限责任公司提供贷款担保的议案

13       关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业
         有限公司提供贷款担保的议案

14       关于申请注册、发行短期融资券等有
         关债券的议案

15       关于提请公司股东大会授权董事会全
         权办理本次各种债券注册并分期发行
         相关事宜的议案

16       关于调整独立董事津贴的议案



委托人签名（盖章）：                     受托人签名：


委托人身份证号：                         受托人身份证号：


                                        委托日期：      年   月   日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。