证券代码：600489          股票简称：中金黄金            公告编号：2018-008



                   中金黄金股份有限公司
             第六届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第八次会议通知于
2018年5月31日以邮件和送达方式发出，会议于2018年6月7日在北京以通讯表决
的方式召开。会议应参会董事9人，实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定。

     二、董事会会议审议情况
     经会议有效审议表决形成决议如下：
     （一）通过了《2018 年度公司董事会对经理层经营业绩考核办法》。表决结
果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。
     （二）通过了《关于召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。表决结果：赞
成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司关于召开 2017
年年度股东大会的通知》（公告编号 2018-007）。


    特此公告。




                                               中金黄金股份有限公司董事会
                                                     2018 年 6 月 8 日




                                    1