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公司公告

中金黄金:第六届董事会第九次会议决议公告2018-06-21  

						证券代码:600489          股票简称:中金黄金            公告编号:2018-009



                   中金黄金股份有限公司
             第六届董事会第九次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第九次会议通知于
2018年6月14日以邮件和送达方式发出,会议于2018年6月20日在北京以通讯表决
的方式召开。会议应参会董事9人,实际参会9人。会议符合《公司法》和《公司
章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下:
    通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,
弃权 0 票,通过率 100%。
    聘任李宏斌先生为公司总会计师。魏浩水先生由于工作变动辞去公司总会计
师兼财务负责人职务。公司董事会对魏浩水先生任职期间为公司作出的突出贡献
表示感谢。

    三、上网公告附件
    《公司独立董事就公司聘任高管人员的独立意见》。


    特此公告。

    附件:高管人员简历




                                               中金黄金股份有限公司董事会
                                                     2018 年 6 月 21 日




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附件:
                             高管人员简历

    李宏斌,男,汉族,1967 年 10 月出生,中共党员,研究生学历,高级会计
师。曾任陕西太白黄金矿业有限责任公司总经理;现任陕西太白黄金矿业有限责
任公司党委书记、董事长,陕西太白金矿董事长、矿长。




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