中金黄金股份有限公司独立董事

          就公司聘任高管人员的独立意见


    作为公司的独立董事，我们认真阅读并审核了公司提供

的相关资料。我们认为：李宏斌先生的任职资格符合所聘岗

位的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、

《证劵法》和《公司章程》的有关规定，同意聘任李宏斌先

生为公司总会计师。




    独立董事：       翟明国   刘纪鹏    胡世明




                                       2018 年 6 月 20 日