中金黄金股份有限公司独立董事

关于出售河北中金黄金有限公司车辆暨关联交易事项

                  的事前认可声明



    根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《股票上

市规则》以及《中金黄金股份有限公司独立董事制度》、《中

金黄金股份有限公司关联交易管理办法》等规定，作为中金

黄金股份有限公司（以下简称公司）独立董事,我们对公司出

售河北中金黄金有限公司车辆的相关事宜作了事前审查。我

们查阅了公司提供的相关材料，并了解了详细情况，认为上

述关联交易符合公司的根本利益，不存在损害公司及全体股

东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，该项议案审

议需要履行关联交易表决程序。同意将《关于出售河北中金

黄金有限公司车辆的议案》提交公司第六届董事会第十次会

议审议。




    独立董事：翟明国   刘纪鹏    胡世明
2018 年 7 月 6 日