中金黄金股份有限公司独立董事

    关于评估机构专业能力、独立性的独立意见

    河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼

厂）系中金黄金股份有限公司（以下简称中金黄金或公司）

持股 70%的控股子公司。公司拟以自有资金收购三门峡金渠

集团有限公司（以下简称金渠集团）及三门峡市财政局分别

持有的中原冶炼厂 24%及 6%股权，且根据《上海证券交易

所上市公司关联交易实施指引》第八条相关规定，金渠集团

为持有上市公司具有重要影响的控股子公司中原冶炼厂 10%

以上股份的法人，为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

    有鉴于此，根据上海证券交易所《股票上市规则》、《临

时公告格式指引第十号上市公司关联交易公告》等的相关规

定，作为中金黄金的独立董事，现对公司收购中原冶炼厂部

分股权的评估机构中联资产评估集团有限公司（以下间称中

联评估）的专业能力和独立性发表意见如下：

    一、中联评估具有证券、期货相关业务许可证，委派的

经办评估师任职资格合格，具备资产评估专业能力。
     二、中联评估及其委派的经办评估师与本次交易所涉及

相关当事各方除业务关系外，无其他关联关系，亦不存在现

实及预期的利益或冲突，具有独立性。

     独立董事：翟明国   刘纪鹏   胡世明

                                  2018 年 7 月 11

日