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公司公告

中金黄金:第六届董事会第十一次会议决议公告2018-08-29  

						证券代码:600489             证券简称:中金黄金              公告编号:2018-015

                     中金黄金股份有限公司
            第六届董事会第十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十一次会议通知于
2018 年 8 月 22 日以邮件和送达方式发出,会议于 2018 年 8 月 28 日在北京以通
讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 人,实际参会 9 人。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。


    二、董事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下:
   (一)通过了《公司 2018 年半年度报告》及其摘要。表决结果:赞成 9 票,
反对 0 票,弃权 0 票,通过率 100%。
   (二)通过了《关于子公司对外捐赠的议案》。表决结果:赞成 9 票,反对 0
票,弃权 0 票。
    为助力地方脱贫攻坚和公共事业,积极履行社会责任,同意公司所属 12 家
子公司对外捐赠共计 526 万元,本次捐赠不构成关联交易。本次捐赠资金为公司
自有资金,对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响,亦不会对公司和投资者
利益构成重大影响。本次捐赠体现了公司对所在地方扶贫工作和公共事业的支持,
为履行社会责任作出应有贡献。


    特此公告。


                                                  中金黄金股份有限公司董事会
                                                       2018 年 8 月 29 日


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