证券代码：600489          股票简称：中金黄金          公告编号：2019-003


                   中金黄金股份有限公司
             为参股子公司提供贷款担保的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      重要内容提示:
      ●被担保人名称
      三门峡检验检疫试验区投资建设有限责任公司（以下简称三门峡检验检疫公
司）。
      ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
      本次河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼厂）为三门峡检
验检疫公司提供5,400万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为0元人
民币。
      ●本次贷款的反担保情况
      本次担保无反担保，三门峡检验检疫公司各股东按股权比例提供担保。
      ● 对外担保逾期的累计数量
      公司无逾期的对外担保。

      一、 担保情况概述
    三门峡检验检疫公司项目建设需要向银行贷款1.35亿元，期限6年，贷款利
率为中国人民银行同期贷款基准利率。三门峡检验检疫公司各股东按股权比例提
供担保，中金黄金股份有限公司（以下简称公司）持股39.02%的子公司中原冶炼
厂向三门峡检验检疫公司提供5400万元贷款担保。公司第六届董事会第十六次会
议对上述担保事项进行审议，会议应参会董事9人，实际参会9人。会议以9票赞
成，0票反对，0票弃权通过了《关于中原冶炼厂为三门峡检验检疫公司提供担保
的议案》。
      二、被担保人基本情况
    三门峡检验检疫公司为中原黄金冶炼厂参股40%的子公司，企业类型为其他
有限责任公司，注册资本金为人民币4,500万元，注册地点为河南省三门峡市城
乡一体化示范区209国道南侧，法定代表人为廖忠义，经营范围为检验检疫试验
区的投资建设及运营;仓储服务(易燃易爆危险化学品除外);矿产品进出口贸易、
矿产品加工、报关、检疫检测、货运代理;矿产品贸易系统开发。
    股权结构为：
    编号                         股 东                持股比例（%）
      1                     中原冶炼厂                       40.00
      2     三门峡砥柱产业集聚区发展投资有限责任公司         35.00
      3         三门峡市淄阳建设投资有限责任公司             16.00
      4           三门峡众矿联供应链服务有限公司              9.00
                            总计                            100.00
    主要财务指标：
                                   1
            项目             2018年12月31日           2019年2月28日
            总资产（万元）            4,500.33                  4,500.22
            总负债（万元）                0.11                     0.005
        总流动负债（万元）                0.11                     0.005
            净资产（万元）            4,500.22                  4,500.22
          营业收入（万元）                    0                        0
            净利润（万元）                0.22                         0
      银行贷款总额（万元）                    0                        0
          资产负债率（%）               0.0024                   0.00011
    本次担保实施后，三门峡检验检疫公司资产负债率为75.00%，中原冶炼厂累
计为三门峡检验检疫公司贷款担保5,400万元。
    三、董事会意见
    董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保312,560.00万元，占
公司最近一期经审计净资产的19.98%，除上述担保外全部为对控股子公司的担
保。符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款担保事项。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    上述贷款担保实施后，公司累计对外担保总额312,560.00万元，占公司最近
一期经审计净资产的19.98%，除上述担保外全部为对控股子公司的担保，无逾期
担保。

    特此公告。

                                              中金黄金股份有限公司董事会
                                                    2019 年 3 月 28 日




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