证券代码：600489             证券简称：中金黄金             公告编号：2019-005

                     中金黄金股份有限公司
 关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套
             资金暨关联交易预案后的进展公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    中金黄金股份有限公司（以下简称公司）因正在筹划债转股和资产注入相关
事宜，构成重大无先例事项，经向上海证券交易所申请，公司股票于 2018 年 11
月 12 日起停牌。
    2018 年 11 月 23 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公
司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》等相关议案。
经向上海证券交易所申请，公司股票于 2018 年 11 月 26 日开市起复牌。
    2018 年 12 月 24 日、2019 年 1 月 25 日及 2019 年 2 月 28 日，公司相继披露
了《关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的
进展公告》（公告编号：2018-025、2019-001、2019-002）。
    自本次重组预案披露以来，公司及相关各方积极稳步推进各项工作，并按照
要求每个月公告一次重组进展情况。截至本公告日，本次拟收购的标的资产均正
常经营，本次重组涉及的审计、评估和尽职调查等各项工作仍在持续推进，重组
报告书及相关文件正在编制中。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会会议
审议本次重组相关事项，并披露正式方案。本次交易尚需获得公司股东大会审议
通过及有关主管部门批准。
    根据《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，公司将视本次重
组进展情况及时履行信息披露义务，在发出召开股东大会通知前，定期披露项目
进展公告，敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。
    特此公告。
                                                  中金黄金股份有限公司董事会
                                                        2019 年 3 月 28 日


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