证券代码：600489            证券简称：中金黄金              公告编号：2019-004

                     中金黄金股份有限公司
            第六届董事会第十六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况
    中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十六次会议通知于
2019 年 3 月 21 日以邮件和送达方式发出，会议于 2019 年 3 月 27 日在北京以通
讯表决的方式召开。会议应参会董事 9 人，实际参会 9 人。会议符合《公司法》
和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经会议有效审议表决形成决议如下：
    （一）通过了《关于增加辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司注册资本和资本
公积的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过率 100%。同意
辽宁排山楼黄金矿业有限责任公司（以下简称排山楼公司）因扩大生产规模在北
京产权交易所挂牌进行增资，募集资金总额不超过人民币 17,033.49 万元，其中
新增注册资本不超过 256.02 万元，新进股东持股比例不超过 18.88%，募集资金
超出新增注册资本的 16,777.47 万元将计入资本公积。排山楼公司增资后，由公
司全资子公司辽宁中金黄金有限责任公司的全资子公司变为控股 81.12%的子公
司，注册资本增加至 1,356.02 万元，资本公积增加至 21,285.50 万元。
   （二）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司为三门峡检验检疫试
验区投资建设有限责任公司提供担保的议案》。表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，
弃权 0 票，通过率 100%。内容详见：《公司为参股子公司提供贷款担保的公告》
（公告编号 2019-003）。
    特此公告。
                                                 中金黄金股份有限公司董事会
                                                      2019 年 3 月 28 日


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