证券代码：600490          证券简称：鹏欣资源          公告编号：临 2019-051


                      鹏欣环球资源股份有限公司
               第六届董事会第四十六次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十六次
会议于 2019 年 5 月 8 日（星期三）以通讯方式召开。会议应到董事 9 名，实到
董事 9 名，有效表决票 9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议
由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，以书面表决形式审议通过如下决议：
    1、审议通过《关于公司拟以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》
    经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准鹏欣环球
资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监
许可 [2018]758 号)文批准，公司向国开装备制造产业投资基金有限责任公司、
西藏暄昱企业管理有限公司和营口海众融资租赁有限公司共计 3 名投资者非公
开发行股份募集配套资金的发行股份数量为 107,334,524 股，发行价格为 5.59
元/股，募集资金总额合计人民币 599,999,989.16 元，扣除发行费用人民币
14,180,000.00 元后，募集资金净额为人民币 585,819,989.16 元。2019 年 4 月
19 日，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（中兴财
光华审验字（2019）第 304005 号），对募集资金的到位情况进行了审验。
    在本次非公开发行股票募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进
行，公司已根据项目进度的实际情况以自有资金先行进行了投入。现根据《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，公司拟使用募集资
金人民币 401,000,000.00 元置换预先支付本次交易现金对价和相关费用的自有
资金。
    具体内容详见同日披露的《鹏欣资源关于以募集资金置换预先投入的自有资
金的公告》。
    公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
    经中国证监会《关于核准鹏欣环球资源股份有限公司向姜照柏等发行股份购
买资产并募集配套资金的批复》(证监许可 [2018]758 号)文批准，公司向国开
装备制造产业投资基金有限责任公司、西藏暄昱企业管理有限公司和营口海众融
资租赁有限公司共计 3 名投资者非公开发行股份募集配套资金的发行股份数量
为 107,334,524 股 ， 发 行 价 格 为 5.59 元 / 股 ， 募 集 资 金 总 额合 计 人 民 币
599,999,989.16 元，扣除发行费用人民币 14,180,000.00 元后，募集资金净额
为人民币 585,819,989.16 元。
    对此，结合公司募集资金投资项目投资进度、公司自身生产经营需要和财务
状况，公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为提高募集资金
使用效率、降低财务成本，公司拟使用不超过人民币 185,999,989.16 元闲置募
集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个
月，本次使用期限到期前，公司将及时归还至募集资金专用账户。
    具体内容详见同日披露的《鹏欣资源关于使用部分闲置募集资金临时补充流
动资金的公告》。
    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                               鹏欣环球资源股份有限公司董事会
                                                           2019 年 5 月 10 日