鹏欣资源:第六届董事会第五十一次会议决议公告2019-07-17
证券代码:600490 证券简称:鹏欣资源 公告编号:临 2019-090
鹏欣环球资源股份有限公司
第六届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第五十一次会议于 2019 年 7 月 16
日(星期二)以通讯方式召开,会议应到董事 9 名,实到董事 9 名,有效表决票
9 票,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由楼定
波董事长主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通过如下决议:
一、审议通过《关于修改公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金用途的
议案》
根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》的授权,并根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理
办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟调整
本次配股公开发行证券方案的募集资金用途,具体如下:
调整前:
本次配股的募集资金用途
本次配股计划募集资金总额不超过 350,000 万元(含 350,000 万元),在扣
除发行费用后将分别用于南非奥尼金矿生产建设项目、刚果(金)希图鲁铜矿铜
钴生产线技改项目和补充流动资金。各项目具体拟投入募集资金情况如下:
序号 项目名称 募集资金拟投入金额(万元)
1 南非奥尼金矿生产建设项目 160,000.00
刚果(金)希图鲁铜矿铜钴生产线技改
2 30,000.00
项目
3 补充流动资金 160,000.00
合计 350,000.00
调整后:
本次配股的募集资金用途
本次配股计划募集资金总额不超过 350,000 万元(含 350,000 万元),在扣
除发行费用后将用于南非奥尼金矿生产建设项目和补充流动资金。各项目具体拟
投入募集资金情况如下:
序号 项目名称 募集资金拟投入金额(万元)
1 南非奥尼金矿生产建设项目 160,000.00
2 补充流动资金 190,000.00
合计 350,000.00
公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
二、审议通过《关于修改公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案》
根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权,并根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟调整本次配股公开发行证
券方案的募集资金用途,并据此相应修改了公司 2019 年度配股公开发行证券预
案的内容。
具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司 2019 年度配
股公开发行证券预案(修订稿)》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、审议通过《关于修改公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金使用的
可行性分析报告的议案》
根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权,并根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,公司拟调整本次配股公开发
行证券方案的募集资金用途,并据此相应修改了公司 2019 年度配股公开发行证
券募集资金使用的可行性分析报告的内容。
具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司 2019 年度配
股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
四、审议通过《关于更新前次募集资金使用情况报告的议案》
公司于 2019 年 5 月 22 日公告了《鹏欣环球资源股份有限公司截至 2019 年
3 月 31 日止的前次募集资金使用情况报告》。现根据公司 2019 年第二次临时股
东大会的授权,并根据《上市公司证券发行管理办法》和《关于前次募集资金使
用情况报告的规定》(证监发行字(2007)500 号)的有关规定,公司就前次募
集资金使用情况进行了更新。
具体内容详见附件《鹏欣环球资源股份有限公司截至 2019 年 5 月 31 日止的
前次募集资金使用情况报告》。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过《关于免去公司总经理职务的议案》
公司总经理何寅先生因工作变动原因另有任用,不再担任公司总经理。经公
司董事会决定,免去其公司总经理的职务。公司董事会对何寅先生在任职期间对
公司所作出的贡献表示衷心的感谢。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
根据《公司法》、公司《章程》规定,经公司董事长提名,董事会提名委员
会审核和遴选,拟提名姚敬金先生为公司总经理,任期与本届董事会一致。
公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告。
鹏欣环球资源股份有限公司董事会
2019 年 7 月 17 日