证券代码：600490          证券简称：鹏欣资源           公告编号：临 2019-115


                      鹏欣环球资源股份有限公司
               第六届董事会第五十三次会议决议公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    鹏欣环球资源股份有限公司第六届董事会第五十三次会议于 2019 年 9 月 26
日（星期四）以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，有效表决票
9 票，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    本次会议由楼定波董事长主持，经与会董事认真审议，通过如下决议：
    一、审议通过《关于确定公司 2019 年度配股公开发行证券方案之具体配售
比例的议案》
    根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于公司 2019 年度配股
公开发行证券方案的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士
全权办理本次配股相关事宜的议案》的授权，并根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司确定了 2019 年度配股公开发
行证券方案之具体配售比例，具体如下：
    本次配股的股份数量以实施本次配股方案的 A 股股权登记日收市后的享有
配股权利的股份总数为基数确定，按照每 10 股配售 3 股的比例向全体股东配售。
若以公司截至预案（二次修订稿）出具日享有配股权利的股份数 2,199,220,879
股（总股本扣除回购专用证券账户中股份数）为基数测算，本次可配股数量为
659,766,263 股。配售股份不足 1 股的，按上海证券交易所及中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司的有关规定处理。本次配股实施前，若因公司送股、资
本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动，则配股数量上限按照变动后
的总股本进行相应调整。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    二、审议通过《关于修改公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金总额的
议案》

    根据公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》的授权，并根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理
办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修改
本次配股公开发行证券方案的募集资金总额，具体如下：
    修改前：
    本次配股的募集资金的规模和用途
    本次配股计划募集资金总额不超过 350,000 万元（含 350,000 万元），在扣除
发行费用后将用于南非奥尼金矿生产建设项目和补充流动资金。各项目具体拟投
入募集资金情况如下：
   序号                    项目名称             募集资金拟投入金额（万元）
        1       南非奥尼金矿生产建设项目                160,000.00
        2              补充流动资金                     190,000.00
                    合计                                350,000.00

    修改后：
    本次配股计划募集资金总额不超过 320,000 万元（含 320,000 万元），在扣除
发行费用后将用于南非奥尼金矿生产建设项目和补充流动资金。各项目具体拟投
入募集资金情况如下：
  序号                    项目名称             募集资金拟投入金额（万元）
    1          南非奥尼金矿生产建设项目                160,000.00
    2                补充流动资金                      160,000.00
                   合计                                320,000.00


    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    三、审议通过《关于修改公司 2019 年度配股公开发行证券预案的议案》
    根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，并根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司确定了本次配股公开发
行证券本次具体配售比例，并拟修改本次配股公开发行证券方案的募集资金总
额，据此相应修改了公司 2019 年度配股公开发行证券预案的内容。
    具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司 2019 年度配
股公开发行证券预案（二次修订稿）》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    四、审议通过《关于修改公司 2019 年度配股公开发行证券募集资金使用的
可行性分析报告的议案》
    根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，并根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修改本次配股公开发
行证券方案的募集资金总额，据此相应修改了公司 2019 年度配股公开发行证券
募集资金使用的可行性分析报告的内容。
    具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司 2019 年度配
股公开发行证券募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    五、审议通过《关于修改本次配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议
案》
    根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，并根据《中华人民共和国公
司法》、《中华人民共和国证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》等有关法
律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟修改本次配股公开发
行证券方案的募集资金总额，据此相应修改了本次配股摊薄即期回报的风险提示
及填补措施的内容。
    具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于配股摊薄
即期回报的风险提示及填补措施的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    六、审议通过《关于公司以借款形式向奥尼金矿项目出资并拟签署借款合同
的议案》
    南非奥尼金矿生产建设项目系本次公司配股的募投项目，该项目的实施主体
为 CAPM African Precious Metals Proprietary Ltd （以下简称“CAPM”）。公司通
过境外子公司 Golden Haven Limited 持有 CAPM 74%的股权，南非当地黑人实体
企业 BEK Holdings (Proprietary) Limited（以下简称“BEK”）持有 CAPM 26%的
股权。考虑到当地的法律政策要求在南非经营的国外矿产企业，其股东中必须包
括由南非当地黑人控制的实体。该实体至少应当持有矿产企业 26%的股权，且该
等股权不得被稀释。同时，BEK 作为符合上述规定的由黑人控制的实体企业，
不具备向 CAPM 大额投资的经济实力。为谋求 CAPM 的进一步发展，提高公司
整体经济实力，根据公司 2019 年第二次临时股东大会的授权，公司以借款形式
向南非奥尼金矿生产建设项目出资，并拟与本次募投项目的实施主体 CAPM 签
署借款合同。
    具体内容请详见公司同日披露的《鹏欣环球资源股份有限公司关于全资子公
司向控股子公司提供借款的公告》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。


    特此决议。



                                         鹏欣环球资源股份有限公司董事会
                                                        2019 年 9 月 28 日