八届十七次监事会决议公告


股票代码：600491         股票简称：龙元建设        公告编号：临2019-019


                   龙元建设集团股份有限公司
          第八届监事会第十七次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    龙元建设集团股份有限公司第八届监事会第十七次会议已于2019年4月13日
以电话和传真的方式进行了会议召开通知，2019年4月23日上午11：00 在上海市
静安区寿阳路99弄龙元集团二楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有监事
3人，全部出席会议，监事陆健先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。


    经监事审议，会议以全票同意审议通过了如下议案：

    一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；

    二、审议通过了《公司2018年度报告及其摘要》；
    1、公司2018年度合并利润表显示：实现营业总收入20,212,764,671.81元，
营业利润1,264,899,290.89元，利润总额1,262,349,920.32元，归属于母公司所
有者的净利润922,184,652.42元。
    2、公司严格按照各项法律、法规、规章的要求规范运作，公司 2018 年度报
告真实、公允地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果；
    3、公司2018年度所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带的法律责任。

    三、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；

    四、审议通过了《聘请公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构的议
案》；
    内容详见上海证券交易所网站。


                                   1
                                                      八届十七次监事会决议公告



    五、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》；
    内容详见上海证券交易所网站。

    六、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    内容详见上海证券交易所网站。

    七、审议通过了《关于核销坏账的议案》；
    内容详见上海证券交易所网站。

    八、审议通过了《第八届监事会换届选举的议案》。
    同意提名陆健、何曙光、陈海英为公司第九届监事会候选人，其中陆健、何
曙光为股东代表监事候选人，将提交公司2018年度股东大会选举；陈海英为职工
代表监事候选人，将由公司职工代表大会直接选举产生。监事经股东大会以累积
投票方式选举当选后，任期三年，即自股东大会通过之日起三年。担任监事职务
不领取薪酬。在新一届监事就任前，原监事继续依照法律、行政法规、部门规章
和公司章程的规定履行监事职务。



    特此公告。




                                              龙元建设集团股份有限公司
                                                        监 事 会
                                                     2019年4月24日




                                   2
                                                       八届十七次监事会决议公告



附件：
                    龙元建设集团股份有限公司第九届监事会
                                监事候选人履历



    陆健，男，62 岁，本科学历，高级经济师。2001 年 1 月至 2002 年 7 月，任
中远置业集团有限公司财金部总经理，2002 年 8 月至 2005 年 11 月，上海中远
三林置业集团有限公司财金部（中外合资企业）总经理； 2006 年 5 月至 2016
年 4 月 13 日任公司财务总监。现任中国巨石股份有限公司独立董事；龙元建设
集团股份有限公司资产管理领导小组执行组长。

    何曙光，男，49 岁，本科学历，高级工程师。1992 年 7 月至今，工作于龙
元建设集团股份有限公司，历任办公室副主任、主任、宁波分公司经理助理、企
管办主任、上海市建设工程承包公司（后更名为上海龙元建设工程有限公司）总
经理助理、公司大连分公司经理、江苏分公司经理。1998 年获中国质量管理协
会全国质量管理先进工作者；1999 年获中质协、全国总工会、中国科协、共青
团中共全国质量管理小组活动优秀推进者。现任公司江苏公司总经理。

    陈海英，女，43 岁，本科学历。1995 年至 1998 年任公司沪办会计，1998
年至 1999 年担任上海市建设工程承包公司（后更名为上海龙元建设工程有限公
司）主办会计，1999 年至今，历任公司审计部主任、财务部副科长、财务部科
长、监事会监事（职工代表监事）。现负责公司财务工作。




                                    3