证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2019-042
龙元建设集团股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019 年 5 月 21 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 608,575,574
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 39.78
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赖振元先生主持，以现场记投票及网络
投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，独立董事王啸因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书张丽出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2018 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,411,574 99.9730 164,000 0.0270 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2018 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,410,874 99.9729 164,700 0.0271 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2018 年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,411,574 99.9730 164,000 0.0270 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2018 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,301,874 99.9550 273,700 0.0450 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2018 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,301,174 99.9549 274,400 0.0451 0 0.0000
6、 议案名称：聘请公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,301,874 99.9550 273,700 0.0450 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2019 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 9,267,724 97.1314 273,700 2.8686 0 0.0000
8、 议案名称：关于办理 2019 年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 605,806,950 99.5450 2,658,924 0.4369 109,700 0.0181
9、 议案名称：公司 2018 年度股东大会召开日起至 2019 年度股东大会召开日止
银行融资总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,301,174 99.9549 274,400 0.0451 0 0.0000
10、 议案名称：公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 605,806,950 99.5450 2,768,624 0.4550 0 0.0000
11、 议案名称：关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,411,574 99.9730 164,000 0.0270 0 0.0000
12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,410,874 99.9729 164,700 0.0271 0 0.0000
13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,411,574 99.9730 164,000 0.0270 0 0.0000
14、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,410,874 99.9729 164,700 0.0271 0 0.0000
15、 议案名称：关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 605,807,650 99.5451 2,767,924 0.4549 0 0.0000
16、 议案名称：关于公司符合公开发行 A 股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,269,874 99.9497 305,700 0.0503 0 0.0000
17、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案
17.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,392,674 99.9699 182,900 0.0301 0 0.0000
17.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,392,674 99.9699 182,900 0.0301 0 0.0000
17.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,392,674 99.9699 182,900 0.0301 0 0.0000
17.04 议案名称：可转债存续期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,392,674 99.9699 182,900 0.0301 0 0.0000
17.05 议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,392,674 99.9699 182,900 0.0301 0 0.0000
17.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,392,674 99.9699 182,900 0.0301 0 0.0000
17.07 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,392,674 99.9699 182,900 0.0301 0 0.0000
17.08 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,392,674 99.9699 182,900 0.0301 0 0.0000
17.09 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,379,574 99.9677 196,000 0.0323 0 0.0000
17.10 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,392,674 99.9699 182,900 0.0301 0 0.0000
17.11 议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,392,674 99.9699 182,900 0.0301 0 0.0000
17.12 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,392,674 99.9699 182,900 0.0301 0 0.0000
17.13 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,392,674 99.9699 182,900 0.0301 0 0.0000
17.14 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,392,674 99.9699 182,900 0.0301 0 0.0000
17.15 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,392,674 99.9699 182,900 0.0301 0 0.0000
17.16 议案名称：向原 A 股股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,392,674 99.9699 182,900 0.0301 0 0.0000
17.17 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,392,674 99.9699 182,900 0.0301 0 0.0000
17.18 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,392,674 99.9699 182,900 0.0301 0 0.0000
17.19 议案名称：募集资金管理与存放
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,392,674 99.9699 182,900 0.0301 0 0.0000
17.20 议案名称：本次决议的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,392,674 99.9699 182,900 0.0301 0 0.0000
18、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,379,574 99.9677 196,000 0.0323 0 0.0000
19、 议案名称：关于公司公开发行 A 股可转换公司债券募集资金使用可行性
分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,269,874 99.9497 305,700 0.0503 0 0.0000
20、 议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,392,674 99.9699 182,900 0.0301 0 0.0000
21、 议案名称：关于制定《公司 A 股可转换公司债券持有人会议规则》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,392,674 99.9699 182,900 0.0301 0 0.0000
22、 议案名称：关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施
以及相关承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,379,574 99.9677 196,000 0.0323 0 0.0000
23、 议案名称：关于制定《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,411,574 99.9730 164,000 0.0270 0 0.0000
24、 议案名称：关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理公司公开发
行 A 股可转换公司债券具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 608,379,574 99.9677 196,000 0.0323 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
25.01 赖振元 608,363,878 99.9652 是
25.02 赖朝辉 608,363,884 99.9652 是
25.03 钱水江 602,364,483 98.9794 是
25.04 赖文浩 602,363,683 98.9792 是
2、 关于选举独立董事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
26.01 王啸 608,363,377 99.9651 是
26.02 丁化美 608,363,979 99.9652 是
26.03 刘文富 608,363,291 99.9651 是
3、 关于选举监事的议案
得票数占出席
议案序号 议案名称 得票数 会议有效表决 是否当选
权的比例（%）
27.01 陆健 608,363,390 99.9651 是
27.02 何曙光 608,363,993 99.9652 是
(三) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 537,760,452 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股 1%-5%
普通股股东 61,273,698 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以下
普通股股东 9,267,024 97.1241 274,400 2.8759 0 0.0000
其中:市值
50 万以下普
通股股东 606,924 89.5929 70,500 10.4071 0 0.0000
市值 50 万以
上普通股股
东 8,660,100 97.6996 203,900 2.3004 0 0.0000
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
69,911 99.7 164, 0.23 0.00
1 公司 2018 年度董事会工作报告 0
,122 659 000 41 00
69,910 99.7 164, 0.23 0.00
2 公司 2018 年度监事会工作报告 0
,422 649 700 51 00
69,911 99.7 164, 0.23 0.00
3 公司 2018 年度报告及其摘要 0
,122 659 000 41 00
69,801 99.6 273, 0.39 0.00
4 公司 2018 年度财务决算报告 0
,422 094 700 06 00
69,800 99.6 274, 0.39 0.00
5 公司 2018 年度利润分配预案 0
,722 084 400 16 00
聘请公司 2019 年度财务审计机 69,801 99.6 273, 0.39 0.00
6 0
构及内部控制审计机构的议案 ,422 094 700 06 00
公司 2019 年度日常关联交易的 8,527, 96.8 273, 3.10 0.00
7 0
议案 724 902 700 98 00
2,65
关于办理 2019 年度银行授信额 67,306 96.0 3.79 109, 0.15
8 8,92
度的议案 ,498 490 43 700 67
4
公司 2018 年度股东大会召开日
69,800 99.6 274, 0.39 0.00
9 起至 2019 年度股东大会召开日 0
,722 084 400 16 00
止银行融资总额的议案
2,76
公司为控股子（孙）公司提供担 67,306 96.0 3.95 0.00
10 8,62 0
保最高额度的议案 ,498 490 10 00
4
关于授权投资政府和社会资本 69,911 99.7 164, 0.23 0.00
11 0
合作（PPP）项目的议案 ,122 659 000 41 00
69,910 99.7 164, 0.23 0.00
12 关于修订<公司章程>的议案 0
,422 649 700 51 00
关于修订<董事会议事规则>的 69,911 99.7 164, 0.23 0.00
13 0
议案 ,122 659 000 41 00
关于修订<股东大会议事规则> 69,910 99.7 164, 0.23 0.00
14 0
的议案 ,422 649 700 51 00
2,76
关于为参股 PPP 项目公司提供 67,307 96.0 3.95 0.00
15 7,92 0
流动性支持的议案 ,198 500 00 00
4
关于公司符合公开发行 A 股可 69,769 99.5 305, 0.43 0.00
16 0
转换公司债券条件的议案 ,422 637 700 63 00
69,892 99.7 182, 0.26 0.00
17.01 发行证券的种类 0
,222 389 900 11 00
69,892 99.7 182, 0.26 0.00
17.02 发行规模 0
,222 389 900 11 00
69,892 99.7 182, 0.26 0.00
17.03 票面金额和发行价格 0
,222 389 900 11 00
69,892 99.7 182, 0.26 0.00
17.04 可转债存续期限 0
,222 389 900 11 00
69,892 99.7 182, 0.26 0.00
17.05 票面利率 0
,222 389 900 11 00
69,892 99.7 182, 0.26 0.00
17.06 还本付息的期限和方式 0
,222 389 900 11 00
69,892 99.7 182, 0.26 0.00
17.07 担保事项 0
,222 389 900 11 00
69,892 99.7 182, 0.26 0.00
17.08 转股期限 0
,222 389 900 11 00
69,879 99.7 196, 0.27 0.00
17.09 转股价格的确定及其调整 0
,122 203 000 97 00
69,892 99.7 182, 0.26 0.00
17.10 转股价格向下修正条款 0
,222 389 900 11 00
69,892 99.7 182, 0.26 0.00
17.11 转股股数确定方式 0
,222 389 900 11 00
69,892 99.7 182, 0.26 0.00
17.12 赎回条款 0
,222 389 900 11 00
69,892 99.7 182, 0.26 0.00
17.13 回售条款 0
,222 389 900 11 00
69,892 99.7 182, 0.26 0.00
17.14 转股年度有关股利的归属 0
,222 389 900 11 00
69,892 99.7 182, 0.26 0.00
17.15 发行方式及发行对象 0
,222 389 900 11 00
69,892 99.7 182, 0.26 0.00
17.16 向原 A 股股东配售的安排 0
,222 389 900 11 00
69,892 99.7 182, 0.26 0.00
17.17 本次募集资金用途 0
,222 389 900 11 00
69,892 99.7 182, 0.26 0.00
17.18 债券持有人会议相关事项 0
,222 389 900 11 00
69,892 99.7 182, 0.26 0.00
17.19 募集资金管理与存放 0
,222 389 900 11 00
69,892 99.7 182, 0.26 0.00
17.20 本次决议的有效期限 0
,222 389 900 11 00
关于公司公开发行 A 股可转换 69,879 99.7 196, 0.27 0.00
18 0
公司债券预案的议案 ,122 203 000 97 00
关于公司公开发行 A 股可转换
69,769 99.5 305, 0.43 0.00
19 公司债券募集资金使用可行性 0
,422 637 700 63 00
分析报告的议案
关于公司前次募集资金使用情 69,892 99.7 182, 0.26 0.00
20 0
况报告的议案 ,222 389 900 11 00
关于制定<公司 A 股可转换公司 69,892 99.7 182, 0.26 0.00
21 0
债券持有人会议规则>的议案 ,222 389 900 11 00
关于公开发行 A 股可转换公司
69,879 99.7 196, 0.27 0.00
22 债券摊薄即期回报及填补措施 0
,122 203 000 97 00
以及相关承诺的议案
关于制定<公司未来三年（2019
69,911 99.7 164, 0.23 0.00
23 年-2021 年）股东回报规划>的 0
,122 659 000 41 00
议案
关于提请公司股东大会授权公
司董事会全权办理公司公开发 69,879 99.7 196, 0.27 0.00
24 0
行 A 股可转换公司债券具体事 ,122 203 000 97 00
宜的议案
25.01 赖振元 69,863 99.6
,426 979
69,863 99.6
25.02 赖朝辉
,432 979
63,864 91.1
25.03 钱水江
,031 365
63,863 91.1
25.04 赖文浩
,231 353
69,862 99.6
26.01 王啸
,925 971
69,863 99.6
26.02 丁化美
,527 980
69,862 99.6
26.03 刘文富
,839 970
69,862 99.6
27.01 陆健
,938 972
69,863 99.6
27.02 何曙光
,541 980
(五) 关于议案表决的有关情况说明
无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：臧欣、成威
2、 律师见证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
龙元建设集团股份有限公司
2019 年 5 月 21 日