九届三次董事会决议公告



    股票代码：600491       股票简称：龙元建设      公告编号：临 2019-052




                   龙元建设集团股份有限公司
              第九届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     龙元建设集团股份有限公司第九届董事会第三次会议已于 2019 年 7 月 4 日以电
话和传真方式进行了会议召开的通知，2019 年 7 月 10 日上午 10:00 在上海市静安区
寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现有董事 7 人，
7 名董事出席会议，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席会议。会议由赖振元先生
主持。会议通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

     一、审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；
     根据公司经营需要，拟在公司经营范围中增加“设计勘察”并对《公司章程》
的相关条款进行修订，最终以工商等主管部门的核准结果为准。具体内容详见公司同
日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

    二、审议通过《公司为控股子公司恩施明恩基础设施开发有限公司提供担保的议
案》；
    同意本次为控股子公司恩施明恩基础设施开发有限公司提供担保的相关事项，具
体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

    三、审议通过《公司为控股子公司台州明玉体育设施建设有限公司提供担保的议
案》；
    同意本次为控股子公司台州明玉体育设施建设有限公司提供担保的相关事项，具
体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

     四、在关联董事赖振元先生、赖朝辉先生回避表决的情况下审议通过《关于受
让上海龙元建设工程有限公司部分股权的关联交易事项》；


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    同意公司与自然人郑桂香签署《股权转让协议》，公司出资 21,222,443 元人民
币购买其持有的上海龙元 6.54%的股权。本次收购子公司上海龙元建设工程有限公司
的股权符合公司发展战略需要，交易双方以平等互利为基础，遵循市场化原则，交易
价格合理、公允，符合有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定，不存在损害公
司和全体股东，特别是中小股东的利益的情形。具体内容详见公司同日披露于上海证
券交易所网站的相关公告。

    五、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会事宜的安排意见》。
    具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

    本次董事会议案一、议案二、议案三尚须提交公司 2019 年第一次临时股东大会
审议。

    特此公告。




                                                  龙元建设集团股份有限公司
                                                         董   事    会
                                                       2019 年 7 月 10 日




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