意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

龙元建设:2019年第一次临时股东大会决议公告2019-07-31  

						                                                             股东大会决议公告


证券代码:600491            证券简称:龙元建设     公告编号:2019-060

                    龙元建设集团股份有限公司
             2019 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示:

     本次会议是否有否决议案:无

一、      会议召开和出席情况

(一)      股东大会召开的时间:2019 年 7 月 30 日

(二)      股东大会召开的地点:上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议

室

(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数                                           12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)                601,679,814
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)                                                39.3317


(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

       本次会议由公司董事会召集,董事长赖振元先生主持,以现场记投票及网络

投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会

议合法有效。

(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 7 人,出席 7 人;

2、公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3、公司董事会秘书张丽出席了本次会议;部分高级管理人员列席了本次会议。
                                                                         股东大会决议公告



二、     议案审议情况

(一)     非累积投票议案

1、 议案名称:《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                      反对                     弃权
  股东类型                                                  比例                     比例
                    票数          比例(%)   票数                     票数
                                                            (%)                    (%)
       A股      601,657,274 99.9962           21,900    0.0036            640    0.0002


2、 议案名称:《公司为控股子公司恩施明恩基础设施开发有限公司提供担保的

   议案》

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                      反对                     弃权
  股东类型                                                  比例                     比例
                    票数          比例(%)   票数                     票数
                                                            (%)                    (%)

       A股      601,657,274 99.9962           21,900    0.0036            640    0.0002


3、 议案名称:《公司为控股子公司台州明玉体育设施建设有限公司提供担保的

   议案》

   审议结果:通过

表决情况:
                           同意                      反对                     弃权
  股东类型                                                  比例                     比例
                    票数          比例(%)   票数                     票数
                                                            (%)                    (%)
       A股      601,657,274 99.9962           21,900    0.0036            640    0.0002


(二)     涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
                                       同意                   反对              弃权
议案
             议案名称                         比例                   比例       比例
序号                               票数                 票数               票数
                                              (%)                  (%)      (%)
                                                                 股东大会决议公告


         公司为控股子公司
         恩施明恩基础设施                98.81            1.14             0.03
  2                          1,883,124           21,900             640
         开发有限公司提供                   72              92               36
         担保的议案
         公司为控股子公司
         台州明玉体育设施                98.81            1.14             0.03
  3                          1,883,124           21,900             640
         建设有限公司提供                   72              92               36
         担保的议案


(三)      关于议案表决的有关情况说明

       无。

三、      律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所:北京国枫律师事务所

       律师:臧欣、成威

2、 律师见证结论意见:

       本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》

及《公司章程》的规定,本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议

的表决程序和表决结果均合法有效。

四、      备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

3、 本所要求的其他文件。



                                                 龙元建设集团股份有限公司

                                                           2019 年 7 月 31 日