证券代码：600491 证券简称：龙元建设 公告编号：2020-028
龙元建设集团股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼二楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 609,102,414
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
39.8169
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长赖振元先生主持，以现场记投票及网络
投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事赖文浩因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事何曙光因工作原因未能出席；
3、公司董事会秘书张丽出席了本次会议；部分其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 609,101,774 99.9998 640 0.0002 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 609,101,774 99.9998 640 0.0002 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 609,101,774 99.9998 640 0.0002 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 609,101,774 99.9998 640 0.0002 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 609,101,774 99.9998 640 0.0002 0 0.0000
6、 议案名称：聘请公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 609,101,774 99.9998 640 0.0002 0 0.0000
7、 议案名称：公司 2020 年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 10,067,624 99.9936 640 0.0064 0 0.0000
8、 议案名称：关于办理 2020 年度银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 605,963,950 99.4847 3,138,464 0.5153 0 0.0000
9、 议案名称：公司 2019 年度股东大会召开日起至 2020 年度股东大会召开日止
银行融资总额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 609,012,374 99.9852 90,040 0.0148 0 0.0000
10、 议案名称：公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 605,963,950 99.4847 3,138,464 0.5153 0 0.0000
11、 议案名称：关于授权投资政府和社会资本合作（PPP）项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 609,101,774 99.9998 640 0.0002 0 0.0000
12、 议案名称：关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 605,963,950 99.4847 3,138,464 0.5153 0 0.0000
13、 议案名称：关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会决议有效
期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 609,101,774 99.9998 640 0.0002 0 0.0000
14、 议案名称：关于延长公司公开发行 A 股可转换公司债券股东大会授权有效
期的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 609,101,774 99.9998 640 0.0002 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
537,760,452 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%-5%普通
61,273,698 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
股股东
持股 1%以下普通
10,067,624 99.9936 640 0.0064 0 0.0000
股股东
其中:市值 50 万
3,045,924 99.9789 640 0.0211 0 0.0000
以下普通股股东
市值 50 万以上
7,021,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 票 比例
序号 票数 票数
（%） （%） 数 （%）
公司 2019 年度利润分配 70,601 99.99 0.00 0.00
5 640 0
预案 ,322 90 10 00
聘请公司 2020 年度财务 0.00
70,601 99.99 0.00
6 审计机构及内部控制 审 640 0 00
,322 90 10
计机构的议案
公司 2020 年度日常关联 9,327, 99.99 0.00 0.00
7 640 0
交易的议案 624 31 69 00
公司为控股子（孙）公司 67,463 95.55 3,138, 4.44 0.00
10 0
提供担保最高额度的 议 ,498 47 464 53 00
案
关于授权投资政府和 社 0.00
70,601 99.99 0.00
11 会资本合作（PPP）项目 640 0 00
,322 90 10
的议案
关于为参股 PPP 项目公司 67,463 95.55 3,138, 4.44 0.00
12 0
提供流动性支持的议案 ,498 47 464 53 00
关于延长公司公开发行 A 0.00
70,601 99.99 0.00
13 股可转换公司债券股 东 640 0 00
,322 90 10
大会决议有效期的议案
关于延长公司公开发行 A 0.00
70,601 99.99 0.00
14 股可转换公司债券股 东 640 0 00
,322 90 10
大会授权有效期的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 7 关联股东赖振元先生、赖朝辉先生和赖晔鋆女士回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所
律师：李洁、尹梦琦
2、 律师见证结论意见：
本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大
会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及
本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
龙元建设集团股份有限公司
2020 年 5 月 19 日