证券代码：600493         证券简称：凤竹纺织         公告编号：2018-006


                      福建凤竹纺织科技股份有限公司
                     关于变更河南安阳项目投向的公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



       一、变更项目投向情况概述
    1、变更项目投向背景
    2012 年 3 月 24 日公司第四届董事会第十五次会议审议通过《凤竹纺织
（安阳）生产基地项目投资协议书》的议案，公司在安阳注册具有独立法人
资格的全资子公司；相关事宜亦经 2012 年第一次临时股东大会审议通过。决
议公告已分别于 2012 年 3 月 28 日和 2012 年 4 月 13 日刊登在《上海证券报》
和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/上。
    鉴于安阳市对环境保护的要求，安阳市人民政府制订了新的《印染行业
转型升级发展规划（2016-2020 年）》，原签订的《凤竹纺织（安阳）生产基
地项目投资协议书》已不能适应形势发展的需要，经安阳市北关区政府、中
信环境技术投资（中国）有限公司（以下简称“中信环境”）与河南凤竹纺织
有限公司（以下简称“河南凤竹”）筹划，拟由中信环境和河南凤竹成立合资
公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设。
    2、董事会审议情况
    2018 年 2 月 5 日经公司第六届董事会第九次会议以 11 票赞成， 票反对，
0 票弃权，审议通过《关于变更河南安阳项目投向的议案》：同意河南凤竹与
中信环境商议成立合资公司对安阳北关区印染示范园进行投资建设；提请股
东大会全权授权公司管理层与中信环境商议成立合资公司的具体事宜；授权
公司管理层按照新的政策和实际情况对变更投向涉及项目相关工作做出相应
调整、变更和终止等决策。
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    3、本次拟变更投向后的合资项目不构成关联交易和重大资产重组；本事
项尚需提交股东大会审议通过。


    二、新合资公司投资主体的基本情况
    投资主体一
    名称：河南凤竹纺织有限公司
    统一社会信用代码：91410503596262166Q
    法定代表人：陈强
    注册资本：1.2 亿元
    企业类型：有限责任公司
    成立日期：2012 年 05 月 14 日
    经营范围：筹建（只限于项目筹建，不得从事生产经营活动）


    投资主体二
    名称：中信环境技术投资（中国）有限公司
    统一社会信用代码：91440101MA59FEUL7Q
    法定代表人：LIN YUCHENG
    注册资本：50 亿元
    企业类型：有限责任公司(外国法人独资)
    成立日期： 2016 年 10 月 21 日
    经营范围：在国家允许外商投资的领域依法进行投资（限外商投资企业）；
受其所投资企业的书面委托（经董事会一致通过）向其所投资企业提供相关
服务（限外商投资企业）；水处理安装服务；水处理设备的研究、开发；污水
处理及其再生利用；海水淡化处理；雨水的收集、处理、利用；微咸水及其
他类似水的收集、处理和再利用；环保技术推广服务；环保技术开发服务；
环保技术咨询、交流服务；环保技术转让服务；可再生能源领域技术咨询、
技术服务；环保设备批发；能源技术咨询服务；碳减排技术咨询服务；节能
技术推广服务；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务；节能技术转
让服务；专用设备销售；专用设备安装（电梯、锅炉除外）；环境保护监测；
环境工程专项设计服务；人力资源外包；业务流程外包；接受委托从事劳务
外包服务；企业管理咨询服务；建筑物排水系统安装服务；企业财务咨询服
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务；水资源管理；投资咨询服务；工程技术咨询服务；智能机器系统技术服
务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；
工程项目管理服务；以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务以及
人力资源服务和管理。
    主要股东：中信环境技术有限公司持股 100%


    三、合资公司的基本情况
    1、合资公司名称：中信环境（安阳）印染环保综合开发有限公司(暂定)
    2、注册资本：人民币 50000 万元(暂定)
    3、股东及其持股比例：
    中信环境技术投资（中国）有限公司持股 90%，河南凤竹纺织有限公司
持股 10%。
    4、出资方式：
    中信环境技术投资（中国）有限公司和河南凤竹纺织有限公司均以现金
出资。
    5、经营范围：生产、加工针织产品、染整、染纱、印花、服装、销售自
产产品；环保技术服务；环保工程施工；提供供水、供电、供热、制冷、蒸
汽等服务；物业管理；厂房和房屋的租赁销售和管理等。
    6、董事会、监事及管理层人员安排
    新公司经营班子成员的任命应当符合公司法以及公司章程的规定，且应
当符合现代企业制度以及公司治理结构，由投资双方另行在企业章程中约定。
    上述信息，最终以工商登记机关最终核准及《公司章程》为准。


    四、变更项目投向对上市公司的影响
    1、原河南安阳项目尚处于筹建阶段，未开展生产、经营；变更安阳项目
投向对公司的生产、经营不会产生重大影响；亦不会对公司 2018 年度的营
业收入、净利润等构成重大影响。
    2、拟新设合资公司投资双方系根据安阳市人民政府《印染行业转型升级
发展规划（2016-2020 年）》，结合安阳市对环境保护的要求，充分利用合作
各方在资金、技术、管理等方面的优势所进行的合作，本次合作有利于将公
司现有资产盘活和进入实质性的运营，有利于本公司的长远发展，符合本公
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司的战略发展需要。


    五、风险分析
   新合资公司在实际推进过程中不排除受经济政策、市场环境、价格波动、
人、财、物等内外因素的影响，存在一定的不确定性，但总体风险可控；公
司董事会将积极采取适当的策略以及管理措施，力争获得良好的效果。
   公司将根据项目进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资
风险、理性投资。


    特此公告。


                                福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会
                                           2018 年 2 月 6 日




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