证券代码：600493          证券简称：凤竹纺织       公告编号：2018-023


                       福建凤竹纺织科技股份有限公司
                   第六届监事会第十一次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    福建凤竹纺织科技股份有限公司第六届监事会第十一次会议于 2018 年 8 月
29 日下午 15 时 00 分在福建省晋江市凤竹工业区公司三楼会议室召开，本次会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由监事会召集人庄丽美女士主持，符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    本次会议以举手表决方式审议通过了以下决议：
    一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年半年度报告》
及其摘要。
    根据《证券法》第 68 条的规定，监事会对公司 2018 年半年度报告进行了认
真的审核。监事会认为：董事会对 2018 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定；报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司 2018
年半年度的实际情况；未发现参与公司 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违
反保密规定的行为。
    二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟对全资子公司更名
及进行增资的议案》。
    监事会认为：本次增资不会导致公司合并会计报表范围发生变动，增强了凤
竹商贸的资本实力和经营能力，有利于改善其的财务结构，更好的支持全资子公
司的生产运营发展需要，符合公司发展规划的需要，符合公司和股东的利益，不
存在损害中小投资者利益的情况,同意对全资子公司更名及进行增资。


    特此公告。
                                              福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                          监 事 会
                                                     2018 年 8 月 30 日
                                        1