证券代码：600493           证券简称：凤竹纺织        编号：2019－015


                          福建凤竹纺织科技股份有限公司
                     第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    福建凤竹纺织科技股份有限公司第七届董事会第一次会议通知于 2019 年 4 月
22 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2019 年 4 月 26 日在公
司三楼会议室召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，董事陈澄清、李
常春、李明锋、陈锋、陈强、黄玲玲、吴训豪、杨翊杰、黄健雄、许金叶、孙传
旺参加了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议形成如
下决议：
    一、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第七届董事会
董事长的议案》，同意推选陈澄清先生为公司董事长。
    二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第七届董事会
副董事长的议案》，同意推选李常春先生为公司副董事长。
    三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第七届董事会
专门委员会委员的议案》，同意公司第七届董事会专门委员会组成人员如下：
    1、董事会战略委员会(主任委员：陈澄清)
    陈澄清、陈锋、陈强、吴训豪、杨翊杰（独立董事）
    2、董事会提名委员会(主任委员：杨翊杰)
    陈澄清、陈锋、杨翊杰（独立董事）、黄健雄（独立董事）、孙传旺（独立董
事）
    3、董事会审计委员会(主任委员：许金叶)
    陈强、许金叶（独立董事）、杨翊杰（独立董事）
    4、薪酬与考核委员会(主任委员：黄健雄)
    陈澄清、黄健雄（独立董事）、许金叶（独立董事）

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    四、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司总经理的
议案》，同意聘任陈锋先生为公司总经理。（简历附后）
    五、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司董事会秘
书的议案》，同意聘任陈美珍女士为公司董事会秘书。（简历附后）
    六、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司营销副总
经理的议案》，同意聘任陈强先生为公司营销副总经理。（简历附后）
    七、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司财务总监
的议案》，同意聘任吴训豪先生为公司财务总监。（简历附后）
    八、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务
代表的议案》，同意聘任王炳栋先生为公司证券事务代表。（简历附后）
    针对上述四至八项议案审议聘任高管人员事项，公司独立董事发表如下意见：
    对于公司第七届董事会第一次会议聘任的高管人员，通过与其接触及根据各
自提供的履历，基于独立判断，我们认为上述议案中的高级管理人员不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形，具备履职所需的职业素质、专业知识和相关
工作经验，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备任职资格，故同意聘任
陈锋先生为公司总经理、陈美珍女士为公司董事会秘书、陈强先生为公司营销副
总经理、吴训豪先生为公司财务总监、王炳栋先生为公司证券事务代表。
    特此公告。

                                            福建凤竹纺织科技股份有限公司

                                                     董 事 会

                                                二Ｏ一九年四月二十七日


附件：高管人员简历
    １、陈 锋：男，1978 年生，研究生学历。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业
有限公司董事，厦门凤竹商贸有限公司董事长兼总经理，本公司供应部部长、常
务副总。现任：福建凤竹环保有限公司董事，福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董
事，香港华泰企业有限公司董事，福建东润投资有限公司董事长，东润环球投资
有限公司董事长，河南凤竹纺织有限公司董事，永兴东润（中国）服饰有限公司
董事，本公司董事、总经理。
    ２、陈美珍，女，中共党员，1982 年 2 月生，福建农林大学金融专业本科毕
                                                                         2
业、获经济学学士学位；于 2004 年 6 月份加入本公司，曾任本公司证券管理员、
会计，江西子公司综合管理部部长，本公司证券事务代表，现任本公司董事会秘
书。
    ３、陈 强：男，1980 年生，大专学历。曾任福建晋江凤竹鞋业发展有限公
司车间主任、生产厂长、总经理助理、副总经理，本公司供应部采购主管。现任
东润环球投资有限公司董事、福建省东润创业投资有限公司监事，永兴东润（中
国）服饰有限公司董事，河南凤竹纺织有限公司董事长，本公司营销副总经理、
董事。
    ４、吴训豪：男，1978年生，福州大学会计审计专业本科毕业。曾任福耀玻
璃工业集团股份有限公司财务总监助理，福建凤竹集团有限公司财务处处长，福
建凤竹纺织科技股份有限公司财务部经理，兴业皮革科技股份有限公司财务部经
理，福建哥仑步户外用品有限公司财务总监，现任本公司财务总监。
    5、王炳栋：男，1988 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，经济学硕
士学位。曾任职于吉林出版集团股份有限公司证券投资部，黑金刚(福建)自动化科
技股份公司董秘办，2017 年 10 月加入本公司，现任本公司证券事务代表。




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