证券代码：600493           证券简称：凤竹纺织          编号：2019-019



                          福建凤竹纺织科技股份有限公司
                         第七届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    福建凤竹纺织科技股份有限公司第七届董事会第二次会议通知于 2019 年 8
月 5 日以专人送达、电子邮件、电话通知方式发出，会议于 2019 年 8 月 15 日
下午 3 点在公司三楼会议室召开。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，
董事陈澄清、李常春、陈锋、陈强、黄玲玲、李明锋、吴训豪、杨翊杰、黄健
雄、许金叶、孙传旺参加了现场会议, 公司监事和高管列席了本次会议，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长陈澄清先生主持。会议经审
议形成如下决议：
    1、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年半年度报
告》及其摘要；详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。
    2、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议

案》：具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券

交 易 所 网 站 www.sse.com.cn 的《关于会计政策变更的公告》编号 2019-021）。



    特此公告。

                                            福建凤竹纺织科技股份有限公司
                                                      董     事   会
                                               二 0 一九年八月十七日




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