证券代码：600495        证券简称：晋西车轴            公告编号：临 2017-055



                     晋西车轴股份有限公司
          第五届董事会第二十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议

于 2017 年 10 月 27 日召开，本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于 2017

年 10 月 17 日以书面和邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 8

名，实际参加表决的董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

    在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

    一、审议通过《公司 2017 年第三季度报告》全文及正文，赞成的 8 人，反对

的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

    二、审议通过关于公司（含子公司）向交通银行山西省分行申请不超过人民

币 40,000 万元综合授信业务的议案，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    三、审议通过关于公司为子公司向交通银行山西省分行申请综合授信业务提

供担保的议案，赞成的 8 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2017-057）

    四、审议通过关于调整 2017 年度日常关联交易预计的议案，关联董事回避表

决，赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2017-058）

    特此公告。



                                                    晋西车轴股份有限公司

                                                   二〇一七年十月二十八日