证券代码：600495        证券简称：晋西车轴              公告编号：临2018-005



                     晋西车轴股份有限公司
          第五届监事会第二十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十四次会议

于 2018 年 1 月 28 日在公司四层会议室召开，会议通知于 2018 年 1 月 18 日以书

面和邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议符合《公

司法》和《公司章程》的规定。监事会主席姚钟先生主持了会议，公司部分高管

列席了本次会议。

    经认真审议、投票表决，全体监事作出如下决议：

    一、审议通过关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案

    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    二、审议通过关于使用部分闲置自有资金购买信托产品的议案

    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    三、审议通过关于计提资产减值准备的议案

    监事会审议后认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会

计政策、会计估计的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反

映公司的资产状况及盈利情况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、

法规和《公司章程》等规定。同意本次计提资产减值准备。

    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    四、审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额

为人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案

    表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

    五、审议通过关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供
担保的议案

   表决结果：赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。

   特此公告。




                                                 晋西车轴股份有限公司

                                                 二〇一八年一月三十日