晋西车轴股份有限公司
     （JINXI AXLE COMPANY LTD.）




二○一八年第一次临时股东大会

            会议资料




         晋西车轴股份有限公司
        二○一八年三月二十七日
 晋西车轴股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会                 会议议案



                            晋西车轴股份有限公司
                2018 年第一次临时股东大会会议议程

    一、时间

    1、现场会议召开时间：2018 年 3 月 27 日 10 点 30 分开始

    2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简称“上交所”）股东

大会网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交

易时间段，即 2018 年 3 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

    二、现场会议召开地点

    太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼会议室

    三、出席人员

    1、2018年3月20日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司股东或授权委托人；

    2、公司董事、监事和高级管理人员；

    3、公司聘请的律师。

    四、主持人：董事长张朝宏先生

    五、会议召开方式

    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上交

所交易系统投票平台及互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提

供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场

和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    六、会议审议事项：

    1、关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币

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80,000 万元以内的授信业务的议案

     2、关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请授信业务提供担保的议

案

     七、股东发言及股东提问。

     八、与会股东和股东代表对上述议案投票表决。

     九、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票。股东现场投票结束后，

由工作人员在监票人的监督下进行计票并统计现场投票结果。

     十、休会（现场会议结束）

     十一、待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络有限公司向本公司提

供的本次股东大会网络投票表决情况对现场投票和网络投票的表决情况合并统

计。

     十二、复会，宣布表决结果。

     十三、与会董事在会议决议及会议记录上签字。

     十四、律师见证。

     十五、主持人宣布会议结束。




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                2018 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东、股东代表：

    为确保公司股东在本公司2018年第一次临时股东大会期间依法行使权利，保

证股东大会的会议秩序和议事效率，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》

及本公司《股东大会议事规则》的有关要求，本公司特作如下规定：

    一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章

程》及《股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

    二、本公司证券部具体负责大会的程序安排和会务工作。

    三、董事会在股东大会召开过程中以维护股东合法权益、确保大会正常秩序

和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

    四、股东参加股东大会依法享有《公司章程》规定的各项权利，并应当认真

履行其法定义务，不得侵犯其它股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

    五、股东要求在股东大会上发言，应在大会召开前一天，向证券部登记。每

位股东每次发言不得超过十分钟，发言主体应与本次大会表决事项相关。在股东

大会召开过程中，股东临时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发言。

    六、本次大会议案表决以投票表决方式进行，采取现场投票和网络投票相结

合的表决方式。

    七、本次大会审议议案后，应对各项议案作出决议；根据《公司章程》，本

次大会的议案均为普通决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持

表决权的二分之一以上通过。

    八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事和见证律师参加，表决结果

当场以决议形式公布。

    九、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出席本次股东大会，并

出具法律意见书。

    十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。



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议案一


   关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理
          总额为人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案

各位股东、股东代表：

    根据目前公司业务发展的需要，公司（含全资子公司晋西铁路车辆有限责任

公司<以下简称“晋西车辆”>、晋西装备制造有限责任公司<以下简称“晋西装

备”>、包头北方铁路产品有限责任公司<以下简称“铁路产品公司”>拟向兵工

财务有限责任公司申请办理总额为人民币80,000万元以内的授信业务（其中：公

司、晋西车辆和晋西装备根据实际需要确定，铁路产品公司不超过2,500万元），

用于办理流动资金贷款、票据等业务，授信期限为一年。公司股东大会授权董事

会，根据公司实际资金需求在额度范围内与兵工财务签署相关协议。

    请各位股东、股东代表审议。根据有关规定，关联股东将回避此项议案的表

决。




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议案二


          关于公司为子公司向兵工财务有限责任公司申请
                           授信业务提供担保的议案

各位股东、股东代表：

    晋西车辆、晋西装备和铁路产品公司均为公司的全资子公司，注册资本分别

为 13,000 万元、40,000 万元、6,640 万元，拟在公司向兵工财务有限责任公司申

请办理的总额为人民币 80,000 万元以内的授信业务范围、额度内，根据其实际

情况及未来业务发展的需要确定具体的业务品种、额度，其中晋西车辆、晋西装

备根据实际需要确定具体额度，铁路产品公司不超过 2,500 万元。

    上述担保期限、协议签署日期、地点、债权人的名称以公司签订的正式担保

合同为准。上述子公司实际使用该额度时，公司对其提供连带责任担保，并由该

子公司提供相应的反担保

    请各位股东、股东代表审议。




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