晋西车轴:第六届董事会第九次会议决议公告2019-04-27
证券代码:600495 证券简称:晋西车轴 公告编号:临 2019-031
晋西车轴股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
晋西车轴股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第九次会议于 2019
年 4 月 26 日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行,会议通知于 2019 年 4 月
16 日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 6 名,实际
参加表决的董事 6 名,符合《公司法》及公司《章程》的规定。
在保证董事充分表述意见的前提下,经表决,全体董事作出如下决议:
一、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》全文及正文,赞成的 6 人,反对
的 0 人,弃权的 0 人。(详见上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn)
二、推荐姚小民为公司独立董事候选人,赞成的 6 人,反对的 0 人,弃权的 0
人。
根据《公司法》和公司《章程》等相关规定,经广泛征求意见,严格资格审
查,经董事会提名委员会提名,推荐姚小民为公司独立董事候选人,简历如下:
姚小民,男,55 岁,汉族,九三学社社员,会计学硕士,会计教授。历任山
西财经大学职业技术学院副院长、山西财经大学财务处副处长、山西财经大学继
续教育学院院长、山西财经大学 MBA 教育学院院长。现任山西财经大学教授、山
西运城农村商业银行股份有限公司独立董事、山西路桥股份有限公司独立董事。
本议案需提交股东大会审议。
特此公告。
晋西车轴股份有限公司
二〇一九年四月二十七日