证券代码：600495        证券简称：晋西车轴            公告编号：临 2019-034


                     晋西车轴股份有限公司
             第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议于 2019

年 8 月 8 日召开。本次会议采用通讯表决的方式进行，会议通知于 2019 年 7 月 29

日以书面或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 6 名，实际参

加表决的董事 6 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。

    在保证董事充分表述意见的前提下，经表决，全体董事作出如下决议：

    一、审议通过关于修订公司《章程》的议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃

权的 0 人。（详见临 2019-036 号公告）

    本议案需提交股东大会审议。

    二、审议通过关于修订公司《股东大会议事规则》的议案，赞成的 6 人，反

对的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

    本议案需提交股东大会审议。

    三、审议通过关于修订公司《董事会议事规则》的议案，赞成的 6 人，反对

的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

    本议案需提交股东大会审议。

    四、审议通过关于修订公司《总经理工作条例》的议案，赞成的 6 人，反对

的 0 人，弃权的 0 人。（详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）

    五、审议通过关于 2019 年 8 月 27 日召开公司 2019 年第二次临时股东大会的

议案，赞成的 6 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2019-037 号公告）

    特此公告。

                                                   晋西车轴股份有限公司

                                                    二〇一九年八月九日