晋西车轴股份有限公司
     （JINXI AXLE COMPANY LTD.）




二○一九年第二次临时股东大会


            会议资料




        晋西车轴股份有限公司
            2019年8月27日
 晋西车轴股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会      会议议案



                       晋西车轴股份有限公司
        2019 年第二次临时股东大会会议议程
      一、时间
      1、现场会议召开时间：2019 年 8 月 27 日 14 点 00 分开
始。
      2、网络投票起止时间：采用上海证券交易所（以下简
称“上交所”）股东大会网络投票系统，通过交易系统投票
平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2019
年 8 月 27 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。
      二、现场会议召开地点
      山西省太原市和平北路北巷5号晋西宾馆贵宾楼会议室
      三、出席人员
      1、2019年8月20日下午15:00交易结束后在中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或
授权委托人；
      2、公司董事、监事和高级管理人员；
      3、公司聘请的律师。
      四、主持人：董事长张朝宏先生
      五、会议召开方式
      本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决
方式。公司将通过上交所交易系统投票平台及互联网投票平
台（网址：vote.sseinfo.com）向公司股东提供网络形式的

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投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决
方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
      六、会议审议事项：
      1、关于修订公司《章程》的议案
      2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
      3、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
      4、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
      5、关于选举姚小民为公司独立董事的议案
      七、股东发言及股东提问。
      八、与会股东和股东代表对上述议案投票表决。
      九、监事、选派股东及见证律师共同参加计票和监票。
      股东现场投票结束后，由工作人员在监票人的监督下进
行计票并统计现场投票结果。
      十、休会（现场会议结束）
      十一、待网络投票结束后，公司将根据上证所信息网络
有限公司向本公司提供的本次股东大会网络投票表决情况
对现场投票和网络投票的表决情况合并统计。
      十二、复会，宣布表决结果。
      十三、与会董事在会议决议及会议记录上签字。
      十四、律师见证。
      十五、主持人宣布会议结束。



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        2019 年第二次临时股东大会会议须知
各位股东、股东代表：
      为确保公司股东在本公司2019年第二次临时股东大会
期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，
依据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东
大会议事规则》的有关要求，本公司特作如下规定：
      一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东
大会规则》、公司《章程》及《股东大会议事规则》的规定，
认真做好召开股东大会的各项工作。
      二、本公司证券部具体负责大会的程序安排和会务工
作。
      三、董事会在股东大会召开过程中以维护股东合法权
益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章
程》中规定的职责。
      四、股东参加股东大会依法享有公司《章程》规定的各
项权利，并应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的
合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。
      五、股东要求在股东大会上发言，应在大会召开前一天，
向证券部登记。每位股东每次发言不得超过十分钟，发言主
体应与本次大会表决事项相关。在股东大会召开过程中，股
东临时要求发言的应先举手示意，经主持人同意后方可发
言。
      六、本次大会议案表决以投票表决方式进行，采取现场
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投票和网络投票相结合的表决方式。
      七、本次大会审议议案后，应对各项议案作出决议；根
据公司《章程》，本次大会的议案一为特别决议案，由出席
股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二
以上通过；其余四项均为普通决议案，由出席股东大会的股
东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
      八、表决投票统计，由两名股东代表、一名监事和见证
律师参加，表决结果当场以决议形式公布。
      九、公司董事会聘请北京市康达律师事务所执业律师出
席本次股东大会，并出具法律意见书。
      十、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司
证券部联系。




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议案一

                关于修订公司《章程》的议案
各位股东、股东代表：
      为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，
根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司治理准
则》（2018 年修订）和《上市公司章程指引》（2019 年修订）
等有关规定，公司结合实际情况，拟对现行公司《章程》的
部分条款进行修订，修订内容详见临 2019-036 号公告，修
订后的《章程》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

      请各位股东、股东代表审议。




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议案二

   关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
        根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及公
司《章程》的规定，公司结合实际情况，拟对现行公司《股
东大会议事规则》部分条款进行修订，修订后的《股东大会
议事规则》详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

        请各位股东、股东代表审议。




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议案三

     关于修订公司《董事会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
      根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及公司
《章程》的规定，公司结合实际情况，拟对现行公司《董事
会议事规则》部分条款进行修订，修订后的《董事会议事规
则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

        请各位股东、股东代表审议。




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议案四

     关于修订公司《监事会议事规则》的议案
各位股东、股东代表：
      根据《公司法》、《证券法》等相关法律、法规以及公司
《章程》的规定，公司结合实际情况，拟对现行公司《监事
会议事规则》部分条款进行修订，修订后的《监事会议事规
则》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

      请各位股东、股东代表审议。




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议案五

       关于选举姚小民为公司独立董事的议案
各位股东、股东代表：
      根据《公司法》和公司《章程》等相关规定，经广泛征
求意见，严格资格审查，经董事会提名委员会提名，公司拟
选举姚小民为第六届董事会独立董事，简历如下：
      姚小民，男，55 岁，汉族，九三学社社员，会计学硕士，
会计教授。历任山西财经大学职业技术学院副院长、山西财
经大学财务处副处长、山西财经大学继续教育学院院长、山
西财经大学 MBA 教育学院院长。现任山西财经大学教授、山
西运城农村商业银行股份有限公司独立董事、山西路桥股份
有限公司独立董事、山西通宝能源股份有限公司独立董事、
太原重工股份有限公司独立董事。

      请各位股东、股东代表审议。




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