证券代码：600495           证券简称：晋西车轴          公告编号：临 2019-052


                  晋西车轴股份有限公司
            第六届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    晋西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于

2019 年 10 月 31 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2019 年 10 月 21 日以书面

或邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 6 名，实际参加表决的

董事 6 名，其中：以授权委托方式出席董事 1 人，独立董事李刚（因公）委托独

立董事姚小民代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及公司《章程》的规

定。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张朝宏主持。

    经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议：

    审议通过关于变更公司董事会下设专门委员会成员的议案，赞成的 6 人，反

对的 0 人，弃权的 0 人。

    变更独立董事张鸿儒为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略决策

委员会委员、审计委员会委员，变更独立董事姚小民为第六届董事会审计委员会

主任委员、提名委员会委员。

    特此公告。




                                                    晋西车轴股份有限公司

                                                    二〇一九年十一月一日