证券代码：600495           证券简称：晋西车轴            编号：临 2020-020


                     晋西车轴股份有限公司
                   2019 年度利润分配方案公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

   每股分配比例：每10股派发现金0.20元（含税）

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将

   在权益分派实施公告中明确

   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不

   变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配方案内容

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，

公司期末可供分配利润为人民币 614,143,980.48 元。经公司第六届董事会第十七

次会议决议，公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数

分配利润。本次利润分配方案如下：

    拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31

日，公司总股本 1,208,190,886 股，以此计算合计拟派发现金红利 24,163,817.72

元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）比例为 40.22%。

    如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回

购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股

本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股

本发生变化，将另行公告具体调整情况。


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    本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

       二、公司履行的决策程序

    （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

    公司于 2020 年 3 月 24 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《公

司 2019 年度利润分配预案》，赞成的 7 人，反对的 0 人，弃权的 0 人，并同意将

该方案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    （二）独立董事意见

    独立董事认为：公司 2019 年度利润分配预案符合监管部门相关要求以及公

司《章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于促进公司长期良性发

展，更好的维护全体股东长远利益。我们同意公司 2019 年度利润分配预案。

    （二）监事会意见

    监事会认为：本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资

金需求等各种因素，适应公司未来经营发展的需要，符合《公司法》《证券法》

和公司《章程》中对于利润分配的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是

中小股东利益的情形。

       三、相关风险提示

    （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

    本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

    （二）其他风险说明

    本次利润分配方案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议通过后方可实

施。

    特此公告。

                                                     晋西车轴股份有限公司

                                                   二〇二〇年三月二十六日



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