精工钢构：2017年第五次临时股东大会决议公告2017-10-17
证券代码：600496 证券简称：精工钢构 公告编号：2017-101
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2017 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2017 年 10 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区黎安路 999 号大虹桥国际 30 层公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 379,642,099
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 25.1344
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事推荐，由公司董事陈国栋先生
主持。会议的召集和召开合法有效，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 9 人，出席 2 人，董事方朝阳、孙关富、裘建华、钱卫军、宋
长安、金雪军、邵春阳因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事刘中华、黄幼仙因工作原因未出席会议；
3、董事会秘书出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于为下属子公司精工国际钢结构有限公司项目承接提供担保的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 379,187,624 99.8802 200,200 0.0527 254,275 0.0671
2、 议案名称：关于公司发行理财直接融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 379,188,224 99.8804 163,600 0.0430 290,275 0.0766
3、 议案名称：关于与河北省望都县人民政府签署项目投资协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 379,227,124 99.8906 160,700 0.0423 254,275 0.0671
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于为下属子 14,118, 96.8 200,200 1.373 254,275 1.745
公司精工国际 020 812 8 0
钢结构有限公
司项目承接提
供担保的议案
2 关于公司发行 14,118, 96.8 163,600 1.122 290,275 1.992
理财直接融资 620 853 6 1
工具的议案
3 关于与河北省 14,157, 97.1 160,700 1.102 254,275 1.745
望都县人民政 520 523 7 0
府签署项目投
资协议的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：乔营强、施诗
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席本次股
东大会人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等相关事宜符合《公司
法》、《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司章程的规定；本次
股东大会的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
长江精工钢结构（集团）股份有限公司
2017 年 10 月 17 日
